破產加密貨幣交易所 FTX 的管理員在 11 月 8 日提起了 22 起對抗行動，針對各種實體和個人，展開了一場訴訟狂潮。自 2022 年 11 月 11 日以來，FTX 債務人已經提起了 51 起訴訟，其中 30 起是在最近 10 天內提出的。
根據 FTX 破產文檔的信息，大多數新訴訟針對的是 FTX 或其高管過去曾捐贈的非營利組織，這些組織不願意退還資金。FTX 正在起訴 26 家非營利組織，並尋求從他們那裡追回 1000 萬美元到 75000 美元不等的資金。
這些組織大多是兩岸的政治行動組織 (PACs)，如果所有法院在所有訴訟中都支持 FTX 的主張，這家失敗的交易所將追回 5527.5 萬美元。然而，所有訴訟是否會成功是另一個完全不同的問題。
根據加密貨幣投資者 Thomas Braziel 的說法，美國破產法允許在某些情況下追回捐款。在這裡需要確定的是這些捐款是否免於追回。
他說：
“根據美國破產法，慈善捐款如果是出於詐騙債權人或未獲得等值回報的意圖，則可以被追回。這通常發生在捐贈者無力償債的情況下。”
由於 FTX 管理員已經追索這些捐款，破產受託人相信他們可以追回資金。然而，一些債權人認為，並非所有這些訴訟都值得 FTX 財產所產生的財務成本，這些訴訟看起來只是律師們賺取更多計費小時的努力。
FTX 針對 Storybook Brawl 團隊提出 2500 萬美元的訴訟
與此同時，FTX 財產起訴了 Storybook Brawl 背後的團隊，這是一款 FTX 聯合創始人 Sam Bankman-Fried 投資和推廣的視頻遊戲。這款休閒策略遊戲自 2021 年 6 月以來一直存在，但於 2022 年 3 月被 SBF 和 FTX Ventures 收購，以將 Web3 功能納入遊戲中。
然而，該遊戲於 2023 年 5 月 1 日因 FTX 破產而關閉。即使在關閉之前，這款遊戲也面臨逆風，大多數玩家對 FTX 的收購感到不滿。Storybook Brawl 團隊現在可能被迫退還 2200 萬美元的投資和 FTX 在收購項目時支付給團隊的 200 萬美元薪水和獎金。
除了 Storybook，FTX 還起訴了 Deltec Bank 的董事長 Jean Chalopin，以追回 1150 萬美元。FTX 曾向 FBH Corporation 投資該金額，這是一家由 Chalopin 領導的銀行控股公司，該公司於 2020 年收購了 Farmington State Bank。該交易所還起訴了美國金融家 Anthony Scaramucci。
FTX 訴訟揭露 10 億美元的損失追溯到一名個人
與此同時，其中一起追回訴訟針對的是一名自 2021 年以來一直在詐騙 FTX 的嫌疑犯。FTX 的一位債權人 Louis Origny 在 X 上發表了一篇帖子，解釋了這名個人 Meerun 自 2021 年 1 月以來在 FTX 上操縱市場的情況。
據報導，這位交易者購買了約一半的 BMTX 供應量，這是一種與 Bitmax 相關的代幣，並通過他的購買將代幣的價值提高了超過 10000%。然後，他在 FTX 上使用槓桿功能借入數億美元，將他的 BMTX 持有作為擔保，從 FTX 提取了數百萬美元的穩定幣和其他加密貨幣。
儘管 Bitmax 警告 FTX 此事件，FTX 卻未採取任何行動，讓 Meerun 能夠操縱其平台上的幾個代幣，包括他做空的 Mobile Coin (MOB)。FTX 只是要求他提供更多擔保，而他未能執行，同時繼續提取資金。FTX 最終鎖定了該帳戶，但忘記了阻止提款，讓他在被阻止之前從他在 BTMX 的頭寸中提取 4.5 億美元。
然而，FTX 管理團隊承擔了損失並將其內部化到 Alameda Research。然而，Meerun 能夠通過開設新的 FTX 帳戶在其他替代幣上運行相同的詐騙。總的來說，Alameda 因 Meerun 的行為損失超過 10 億美元，儘管他的行為，仍然在 FTX 破產案中提交了 1200 萬美元的索賠證明。這使得 FTX 管理員能夠完全識別他的真實姓名和地址。
有趣的是，同一個人被確定為 Humpty the Whale，他曾攻擊 DeFi 協議 Aave，並試圖從其金庫中挪用 2000 萬美元。FTX 的訴訟進一步聲稱，其調查已確定 Meerun 涉及洗錢和與有組織犯罪網絡及恐怖組織有聯繫的龐氏騙局。
