你炒幣賺大發了，足足1000萬！心裏那個美啊，想着趕緊把這些虛擬貨幣換成真金白銀的人民幣。
於是，你開始四處找能把USDT換成RMB的商家。挑來挑去，終於找了個看起來挺靠譜的。你們商量好，你把USDT轉到交易所當擔保，等商家把錢打到你賬戶上，你再確認交易，交易所就把幣放給商家。聽起來是不是挺保險的？但其實，這裏頭隱患大了去了！
爲啥這麼說呢？因爲你根本沒法確定商家給你的錢乾不乾淨！你可能會想，看看資金在賬戶上呆了多久，或者讓商家承諾錢被凍結了就賠你，再或者找個老資格的商家，總該沒問題了吧？但很抱歉，這些招兒都不靠譜！因爲凍結這事兒，就像個隨時會爆的雷，啥時候爆，全看受害者啥時候去報案。
說白了，凍結的根本原因就是你不知道商家給你的錢是從哪兒來的，是不是乾淨錢。就算這次沒事，幾個月後也可能因爲之前的某筆資金有問題，被追溯凍結。更別提商家自己的銀行卡可能因爲頻繁交易，被銀行的大數據風控盯上了，跟商家有交易往來的卡，也可能跟着遭殃。
要是你的銀行卡資金進出太頻繁，或者跟以前的交易習慣不一樣，或者錢剛進來就轉出去，也可能觸發銀行的風控，直接給你凍結了。
這事兒說起來也簡單，就是大數據太牛了。那些網賭的人經常用USDT在交易所買賣幣，交易頻繁得很，結果就把自己的銀行卡和上了反詐黑名單的銀行卡扯上了關係，被大數據監控到了。而大多數幣商的銀行卡，也都是高風險賬戶，你跟他們打交道多了，你的銀行卡也可能被大數據打上詐騙的標籤。賺錢是好事，但換成RMB這事兒可得小心爲上！
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