近日，三明市公安局沙縣分局在轄區內打掉2個“卡接回U”洗錢團伙，抓獲犯罪嫌疑人6名，初步查明涉案金額達130萬元。
2024年10月中下旬以來，三明市公安局沙縣分局刑偵反詐部門收到線索，沙縣城區疑似存在多個非法轉移涉詐資金的犯罪團伙。隨即組織精幹警力，聯合三明市公安局反詐專班深入開展線索串並、研判，通過多部門密切配合，很快就查明以黃某某爲首和以陳某某爲首的2個犯罪團伙有重大作案嫌疑。
經查，自2024年9月份以來，團伙頭目黃某某、陳某某分別在線上線下招募多人，並嚴密組織架構、明確分工，在非法平臺承接“跑分”業務並組織人員對入賬的詐騙資金在ATM機進行取款。進一步分析後，辦案人員還發現了不尋常之處。兩個團伙並沒有採用傳統的轉賬、運輸現金等方式將取現的非法資金迴流給上線，而是採用了一種稱爲“卡接回U”的方式。
基本查清犯罪事實後，2024年10月16日至10月23日，刑偵部門組織近20名警力，分多組在沙縣城區展開統一抓捕行動，先後抓獲犯罪嫌疑人黃某某、陳某某等6人，扣押、凍結人民幣43000元，繳獲作案工具銀行卡40餘張，手機10部，車輛2部。
經審訊，犯罪嫌疑人黃某某、陳某某爲獲取不法利益，在明知他人從事電信網絡詐騙等違法犯罪行爲的情況下，仍以抽點盈利的方式，採用“卡接回U”的方式爲他人轉移非法資金的犯罪事實供認不諱。目前，公安機關已初步查明涉案金額130餘萬元，犯罪嫌疑人黃某某、陳某某等人已被採取刑事強制措施。
據該案經辦民警廖生樣介紹，“卡接回U”是一種近年來興起的犯罪團伙轉移非法資金的方式。“跑分”團伙通過聊天軟件與上線對接，接收上線人員寄送的銀行卡，到轄區各個營業網點的ATM機對涉詐入賬資金進行取現，並將相關資金在“幣商”處購買虛擬貨幣U幣（USTD），再匯入指定數字錢包地址，以此爲詐騙分子轉移、洗白非法所得資金。
