市場做市公司Gotbit的負責人阿列克謝·安德留寧因欺詐和陰謀操縱市場被控。美國司法部的起訴書還提到另外兩名Gotbit員工——費多爾·凱德羅夫和庫阿維·賈利利。

合併指控可能導致最高20年的監禁。

10月6日，安德留寧在美國請求下於葡萄牙被拘留。他的逮捕及其他人的逮捕是美國司法部和證券交易委員會對Gotbit及另外三家公司——ZM Quant、CLS Global和MyTrade提出的指控的一部分。

所有公司都被指控市場操縱和洗盤交易，以人爲地提升代幣的交易量。檢察官表示，這標誌着加密貨幣領域市場操縱的首次刑事起訴。