爲什麼交易所的賬戶會被凍結？

最近半年來，交易所凍結的賬戶數量有了明顯的增加，深入研究後發現，其中高達 99% 的賬戶凍結情況都與匯旺交易所有着千絲萬縷的聯繫。

讓我們先來認識一下匯旺交易所。它隸屬於匯旺集團，而匯旺集團是柬埔寨的一家大型金融集團，旗下業務板塊豐富多樣，涵蓋加密貨幣錢包、支付、交易擔保、保險以及加密貨幣交易所等領域。然而，匯旺交易所卻主要爲灰色產業服務，尤其在波場網絡上十分活躍。不得不提的是，匯旺交易所中的 USDT，幾乎沒有乾淨的，絕大多數都來自網賭、詐騙等非法渠道。

今年 7 月份開始，泰達公司對匯旺波場鏈上的 USDT進行了凍結，爲避免自身受到牽連以及積極配合執法機構，交易所採取了果斷措施，從根源上切斷了從匯旺轉出的 USDT。這就意味着，只要是從匯旺通過鏈上轉入到幣安或者歐易的資金，都會無一例外地被凍結，甚至當匯旺轉出的資金先到地址 A 再轉入幣安或者歐易時，同樣也會遭遇凍結。

那麼，對於我們普通的炒幣者來說，應該如何防範這種賬戶被凍結的情況呢？其一，堅決不要進行線下交易，買 U 賣 U 只通過交易所的 C2C 渠道，這樣一來，就可以極大程度地降低賬戶被凍結的風險。其二，如果實在有必要進行線下交易，可以選擇通過交易所內轉的方式，但務必記住不要接收鏈上的 USDT，尤其是波場鏈上的 USDT。

總之，匯旺交易所主要服務於灰產，其 USDT來源多爲非法資金，導致了一系列賬戶凍結問題。我們應保持高度警惕，通過選擇合適的交易方式，來有效防範賬戶被凍結的風險。