一個擁有90萬USDT的投資者，準備通過線下現金交易變現。小額測試、驗鈔確認，所有環節都做到了極致謹慎，卻仍然落入了一個精心設計的陷阱。最終，不僅虛擬貨幣打入了黑洞，連桌上的90萬現金也因爲無法舉證而胎死腹中..."#BabyMarvin合约

這不是一個孤例。隨着虛擬貨幣交易日益火熱，不法分子通過各種手段洗錢的案例層出不窮，導致大量正常交易者遭受牽連。比如最近就有投資者在變現200萬後被43家公安部門同時凍結賬戶，解凍時間遙遙無期。

正是由於線上交易面臨的種種風險，越來越多人轉向了線下現金交易。然而，看似安全的線下交易，卻暗藏更大的危機。

近期就發生了一起典型案例：一位投資者手持90萬worth的USDT準備變現，爲避免賬戶凍結風險，經人介紹與買家約定進行線下現金交易。交易過程看似嚴謹：先小額測試確認地址無誤，驗鈔確認現金真實，一切都顯得那麼完美。然而問題隨之而來 - 在賣家完成剩餘USDT轉賬後，買家立即卸載錢包軟件，矢口否認收到任何幣。

更令人擔憂的是，買家早已設下連環套：全程通過Telegram交流既不留痕跡，又能雙向刪除聊天記錄。報警後，90萬現金雖被扣押，但因爲無法舉證，這筆錢最終還是會通過法律程序回到騙子手中。#BabyMarvin合约f9c7