泰國移民當局已經拆解了一個跨境加密貨幣詐騙案，該案使一名當地婦女損失超過620,000美元。

根據當地新聞媒體Khaosod的報導，五名嫌疑人被捕，包括柬埔寨、緬甸和泰國的公民。這些人建立了一個虛假的投資團體來誘騙受害者。

通過社交媒體組織的詐騙

詐騙者在2023年底啟動了該操作，利用一個名為“投資者聊天室”的公共Facebook群組吸引受害者，包括瑪莉卡女士，承諾投資的高回報。

後來，他們說服瑪莉卡女士將對話轉移到LINE應用程式，在那裡他們向她提供“有利可圖”的加密貨幣和股票投資機會，導致她進行了大量投資。

建立信任與操控受害者

嫌疑人向瑪莉卡女士保證，她的投資需要時間才能產生利潤，或者需要更多資本進行槓桿交易。為了增強她的信任，他們向她發送了小額回報，製造合法投資的假象。結果，受害者總共轉移了2100萬泰銖（約62萬1千美元）到與詐騙者相關的帳戶。

洗錢與奢華不動產投資

根據移民官員的說法，獲得的資金通過一名在泰國經營掩護公司的緬甸商人跨境轉移。通過這種方式，資金被分配到柬埔寨、緬甸和泰國。最終，這些洗錢的資金用於在曼谷的拉瑪9區購買一套豪華公寓，目的是為了快速轉售。

當局行動及逮捕嫌疑人

經過詳細調查，移民當局從南曼谷刑事法庭獲得了對主要嫌疑人的逮捕令，隨後他們被捕。嫌疑人目前面臨詐騙、身份盜竊和其他罪名的指控。

其他類似的加密貨幣詐騙

根據crypto.news的報導，一個類似的案件涉及EXW代幣詐騙，詐騙者欺騙奧地利人2000萬歐元，承諾高回報，但卻用這些資金來資助奢華的生活方式。

在另一個最近的案例中，加密貨幣交易所幣安協助凍結了與印度騙子相關的100,000 USDT，他們以可再生能源項目的投資名義募集資金。

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