與絲綢之路和涉嫌洗錢計劃有關的加密貨幣交易所現在其運營商面臨嚴重的聯邦指控和監禁。
隨着司法部在 3000 萬美元醜聞中瞄準加密貨幣大亨，絲綢之路聯繫重新浮出水面
美國司法部 (DOJ) 週一宣佈，印第安納波利斯的一個聯邦大陪審團對 53 歲的馬克西米利亞諾·皮利皮斯 (Maximiliano Pilipis) 提出起訴，他曾居住於印第安納州諾布爾斯維爾，罪名是經營未經許可的加密貨幣交易所 Aurumxchange。
印第安納州南區美國檢察官辦公室在宣布指控時列舉了五項洗錢罪名和兩項未能提交納稅申報表的罪名。 「大約從 2009 年到 2013 年，Pilipis 創建並經營了 Aurumxchange，使個人能夠將比特幣和其他虛擬貨幣兌換為美元和其他虛擬貨幣和政府發行的貨幣，」法庭文件詳細說明，並補充道：
Aurumxchange 和 Pilipis 為促進這些交易收取了數百萬美元的費用，其中包括累積了超過 10,000 個比特幣，當時價值約 120 萬美元。
由於不符合聯邦註冊或報告要求，“Aurumxchange 被用來執行超過 100,000 筆交易，導致超過 3000 萬美元的資金轉移。”當局聲稱，透過 Aurumxchange 交易的部分資金源自 Silk Road，這是一個匿名暗網市場，於 2013 年因舉辦毒品銷售等非法活動而關閉。據說 Pilipis 同年關閉了 Aurumxchange 業務。
據稱，他隨後透過分割和轉移比特幣來隱藏和洗錢，並於 2018 年將其中部分比特幣兌換成美元，用於在印第安納州阿卡迪亞和諾布爾斯維爾購買房地產。
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