美國司法部已對加密貨幣交易所 AurumXchange 的操作員提出洗錢指控，指稱其為暗網市場 Silk Road 處理了數百萬美元。

在10月28日的聲明中，司法部指控53歲的Maximiliano Pilipis 在經營AurumXchange時，超過3000萬美元的資金通過該交易所進行了100,000筆交易，其中一部分來自於在Silk Road上的帳戶。

美國人羅斯·烏布里希特以化名 Dread Pirate Roberts 在2011年至2013年期間經營 Silk Road，這是一個在 Tor 網絡上的市場，允許用戶匿名買賣產品，數千名毒販使用了該平台。

據稱，Pilipis 在2009年至2013年間無執照地經營他的交易所，正是 FBI 關閉 Silk Road 的同一年。

司法部聲稱，Pilipis 因促進這些交易而收取了數百萬美元的費用，包括當時價值約120萬美元的10,000比特幣（BTC）。

當局還指控 Pilipis 忽視了加密交易所的聯邦註冊和報告要求，未能向美國財政部註冊並向聯邦政府提交交易所活動的報告。

他還沒有實施了解你的客戶（KYC）規則，這違反了反洗錢（AML）和反恐怖主義融資（CTF）法規。

在 AurumXchange 關閉後，當局表示 Pilipis 將其從經營 AurumXchange 獲得的比特幣和其他資產進行拆分並轉移，以“洗錢和隱藏罪行的收益”。

他被指控將其加密貨幣轉換為美元，然後用於印第安納州阿卡迪亞和諾布爾斯維爾的房地產投資。

根據房地產列表，Philips 在 Noblesville 的一個報告財產目前由銀行擁有。來源：Redfin

當局表示，Pilipis 的資產在2019年和2020年產生了數十萬美元的收入，但他沒有提交報稅表。

聯邦大陪審團返回了一項替代起訴書，指控 Pilipis 5項洗錢罪和2項故意未提交報稅表罪。

如果被定罪，他可能面臨長達十年的監禁和最高25萬美元的罰款。

然而，聯邦地區法院法官最終將根據量刑指導方針和其他法定因素決定 Pilipis 的命運，這意味著他的刑期可能會較輕。

雜誌：微軟將就比特幣投票，彼得·托德隱藏，還有更多：Hodler 的摘要，10 月 20 日 - 26 日