扣押加密貨幣意味着什麼？

扣押加密貨幣是指當局沒收加密資產，通常作爲法律調查的一部分。它可能發生在欺詐、洗錢或其他非法活動的情況下。

如果執法機構懷疑存在非法活動，他們可以沒收錢包中的數字資產。這些資金通常會轉移到政府控制的錢包中，直到司法程序結束。如果被告在法庭上被定罪，被扣押的資產將被出售或拍賣。但如果他們被判無罪，加密貨幣就會被退還到他們的錢包中。

查封發生在逮捕期間，或在搜查令下，或持有特別識別待查封財產的查封令。針對加密貨幣的查封令通常發給交易所或其他機構保管人，而不是個人。

查封令將指定交易所的錢包地址以及查封的原因。交易所將被指示向檢方提供特定錢包的私鑰。爲了避免任何責任和可能面臨的嚴重後果，交易所通常會遵從並分享私鑰。

儘管如此，交易所被迫在法律壓力下放棄私鑰的要求對加密貨幣所建立的去中心化精神構成了根本挑戰。

值得注意的是，查封令並不是執法機構查封其他個人或實體持有的比特幣（BTC）等加密貨幣的唯一方式。政府還可以通過一種稱爲沒收的程序查封加密貨幣。沒收是指根據法院命令或判決永久失去資產。加密貨幣的查封通常發生在沒收之前，並非所有被查封的資產都被沒收。

你知道嗎？在 2023 年 11 月，司法部（DOJ）查封了近 900 萬美元的 Tether（USDT）。這些資金被追蹤到與所謂的“豬肉切割”騙局相關的加密貨幣地址。查封加密貨幣的過程是什麼？

查封加密貨幣的過程與當局查封公寓、車輛或珠寶等實物資產的程序不同。可以使用物理力量帶走有形物體，但在涉及加密錢包時，需要相應的私鑰才能解鎖和轉移資金。

當局通常與託管錢包的交易所合作，以獲取和恢復資金。這在軟件錢包（也稱爲熱錢包）中效果很好，因爲交易所通常有密鑰的副本。對於硬件錢包或冷錢包（離線且私有），當局可能需要對設備進行黑客攻擊以恢復資金。

在查封后，當局會保護加密貨幣並可能將其變現。通常需要法院命令才能進行變現，這可能需要數年時間。在資產變現後，收益要麼分配給犯罪受害者，要麼在政府機構之間分配。

美國司法部（DOJ）在 2022 年設立了虛擬資產開發單位（VAXU），隸屬於聯邦調查局（FBI），專注於區塊鏈分析和虛擬資產查封。VAXU 與司法部的國家加密貨幣執法小組（NCET）在查封事務上緊密合作。

在某些情況下，政府機構使用一種稱爲行政沒收的程序。在這種程序中，政府在沒有對錢包持有者提出犯罪指控的情況下查封資產。這意味着在沒有法庭聽證的情況下，你可能會失去你的加密貨幣。

在相關背景下，FBI 發起了 NexFundAI，這是一個於 2024 年 5 月創建的加密貨幣代幣，作爲代幣鏡像行動的一部分。此祕密行動旨在針對參與欺詐性加密貨幣活動的個人和組織，特別是泵和拋售計劃。NexFundAI 被設計成模仿合法的加密貨幣，以吸引市場操縱者，使 FBI 能夠收集對他們的證據。

你知道嗎？一份 Chainalysis 報告顯示，犯罪分子在 2021 年使用 DeFi 協議洗錢了從非法錢包發送的所有資金的 17%，而 2020 年這一比例爲 2%。

加密資產何時被查封？

當局在加密貨幣被用於逃稅、洗錢、欺詐或毒品販運等非法活動時，會查封加密貨幣。

如果有人使用加密貨幣進行非法活動，例如毒品或黑客，則可能導致當局將其認定爲“犯罪收益”，使其成爲政府機構查封的對象。查封的目的是阻止非法活動或追回被盜資金。

犯罪分子利用加密貨幣利用區塊鏈上的“匿名”交易來隱瞞資金的流動。不過，政府機構可以通過區塊鏈上留下的數據線索識別犯罪收益並查封資金。他們還可以請求加密貨幣交易所凍結用於犯罪的錢包。

檢察官在決定是否進行查封時，會考慮查封加密資產的後勤、潛在的沒收或管理挑戰以及資產的價值。

查封加密貨幣後會發生什麼？

在美國，根據民事法律查封屬於你的資金後，你需要聘請資產沒收律師向查封機構提交經過驗證的索賠以進行法院訴訟。該機構有 90 天的期限提交沒收資金的投訴或返還加密貨幣。

當機構提交沒收投訴時，法院會向所有相關方發出通知，要求他們陳述自己的案件。你的律師可以提交答覆、反訴和駁回機構投訴的動議。如果你建立了自己的案件，法院可能會駁回該機構對你的案件，並命令其支付你的律師費，並返還被查封的加密資產。

如果該機構已對你提起刑事案件，程序可能會更加複雜，你還需要爲其他指控辯護。在此情況下，被告通常會接受認罪協議，這可以消除查封令的需要。在這些情況下，被告可能會自願交出私鑰作爲認罪協議的一部分。

在英國，2002 年《犯罪收益法》概述瞭如何處理被查封的加密貨幣。與其他被查封資產類似，50% 將歸內政部，剩餘的 50% 將在警方、王冠檢控服務和法院之間分配。還有可能將一些被查封的資產返還給加密犯罪的受害者。

在歐洲，當發現加密貨幣的非法交易時，當局會尋求法院命令以凍結或查封資產。爲了執行該命令，他們與加密平臺合作。在跨境案件中，歐盟刑警組織等監管機構可能提供協助。被查封的加密貨幣存放在政府控制的錢包中，根據國家法律，可能在定罪後進行拍賣或變現。

相比之下，印度執法機構如執法局（ED）和地方網絡犯罪小組會合作或單獨進行加密貨幣的查封。當發現非法活動時，當局可能會尋求法院命令，指示交易所凍結或查封資產。在法院最終裁定案件之前，被查封的加密貨幣會保存在政府監督的錢包中。該過程可能涉及漫長的調查，因爲印度正在努力制定處理與加密相關犯罪的明確法律框架。

加密貨幣查封的例子

政府當局查封加密資產的例子有很多，包括 Bitfinex 資金、Silk Road 和 Mt. Gox 的資產。

以下是一些著名的例子：

Bitfinex資金的查封

在 2022 年，美國聯邦當局追回了價值約 36 億美元的與 2016 年 Bitfinex 交易所黑客事件相關的比特幣。大約 120,000 個 BTC 被黑客盜走，這筆錢最終在數年後與兩人有關聯。

當局在調查過程中查封了資產。儘管比特幣交易是匿名的，但此案突顯了區塊鏈分析的發展，證明即使是多年前的非法資金也可以被定位和查封。

你知道嗎？在 2023 年 7 月，美國國土安全部從 2016 年 Bitfinex 黑客事件中追回了 3.14 億美元並將其返還給受害者。

對 Silk Road 的打擊

2013 年，美國政府從在線犯罪市場 Silk Road 查獲了約 144,000 個比特幣。市場的創始人羅斯·烏布里希特因促進非法毒品交易而被捕。這一備受關注的加密資金查封是打擊非法加密貨幣活動更廣泛運動的一部分。

美國法警局隨後將被查封的比特幣（目前價值數十億美元）進行拍賣。Silk Road 案件仍然是監管和起訴涉及加密貨幣犯罪的一個重要時刻。

Mt. Gox資產的查封

Mt. Gox，曾是最大的比特幣交易所，在 2014 年破產，此前損失了 850,000 個比特幣，當時價值約 4.5 億美元。在申請破產後，交易所剩餘的資產，包括超過 200,000 個 BTC，被日本當局查封。這些被查封的資金在當局進行法律程序以支付債權人期間被保留在保管中。

2014 年 3 月，Mt. Gox 首席執行官馬克·卡佩爾斯宣佈在一箇舊數字錢包中發現了 200,000 個比特幣，將總損失減少到 650,000 BTC。這激發了債權人的希望。東京地方法院隨後任命了一名臨時管理員來管理這一複雜的法律案件。一個主要挑戰是評估丟失的比特幣的價值，因爲自黑客攻擊以來，其價格飆升。卡佩爾斯面臨挪用公款的指控，但僅被判僞造記錄。到 2024 年，債權人還款繼續進行，還款截止日期延長至 2025 年 10 月。

執法機構如何使用被查封的資金？

在美國，聯邦機構必須向司法部提交計劃，以使用被查封資金。該計劃概述了資金的使用方式。民事沒收在 1980 年代的禁毒戰爭期間變得普遍，此後一直面臨持續的批評。

有時，被查封的資產會作爲認罪協議的一部分返還給其所有者。不過，只有 1% 的被查封資產會返還給所有者。被查封的資金通常用於支持執法行動，如設備、培訓和調查。2011 年，聖路易斯縣警察花費了 40 萬美元購買直升機設備。

儘管一些美國州，如密蘇里州，要求將被查封資金分配給學校，但執法機構通常通過使用聯邦公平分享計劃保留大部分資金。然而，從個人或公司強制查封資產長期以來受到各方的批評。

許多人認爲，改革是必要的，以確保資產沒收公平透明地進行，爲那些資產面臨查封風險的人提供充分的保護。