澳大利亞加密貨幣交易所Mine Digital的前首席執行官目前面臨嚴重的法律問題。格蘭特·科爾薩普（Grant Colthup）曾領導這家現已倒閉的交易所，現已被控欺詐，涉嫌挪用客戶的147萬美元（220萬澳元）。據報道，客戶曾將資金髮送給ACCE Australia，意圖兌換比特幣，但該加密貨幣從未交付。

根據澳大利亞證券和投資委員會（ASIC）的說法，科爾薩普涉嫌將資金挪用用於償還公司債務或爲他人購買加密貨幣，導致客戶無法獲得承諾的比特幣。

這一指控爲Mine Digital的崩潰增添了另一層爭議，自公司於2022年9月進入管理以來，債權人一直在追討1600萬美元的未償債務。

欺詐指控和法律程序開始

科爾薩普根據昆士蘭州1899年《刑法》第408C條被控的罪名如果被判有罪，可能面臨最高20年的監禁。該欺詐指控在2024年10月21日昆士蘭州伊普斯維奇市初級法庭的聽證會上被曝光。科爾薩普的案件現已延期至2024年12月16日，隨着調查的展開，更多細節可能會浮出水面。

ASIC聲稱147萬美元的支付本是用於購買比特幣，這突顯了自交易意圖以來加密貨幣的價值已發生波動。當客戶進行支付時，比特幣的交易價格在18890美元至24580美元之間。這意味着這些資金在當前比特幣價格下可能價值在400萬至524萬美元之間。

Mine Digital在崩潰後問題仍在繼續

Mine Digital在2019年5月至2022年9月期間提供加密貨幣交易服務，但因債權人尋求1600萬美元的償付而進入管理。早期調查顯示，ACCE控制下僅剩2萬美元的資產，遠遠低於債權人所欠款項。這導致2022年12月任命PKF的布拉德·湯克斯（Brad Tonks）爲清算人，以繼續努力追回資金。

這個欺詐案件並不是澳大利亞唯一的案件。澳大利亞聯邦警察（AFP）最近表示，在短短12個月內，因投資詐騙而報告的加密貨幣損失約爲1.22億美元。

因此，澳大利亞證券和投資委員會（ASIC）正在擴大對加密貨幣公司的新許可證要求。

標題爲《澳大利亞加密貨幣交易所前首席執行官因缺失147萬美元面臨欺詐指控》的文章首次出現在TheCoinrise.com上。