澳大利亞金融監管機構宣佈，涉嫌欺詐發生在Mine Digital於2022年9月破產前僅兩個月。

因盜竊150萬美元而被控欺詐

澳大利亞加密貨幣交易所Mine Digital的前首席執行官Grant Colthup因涉嫌從客戶那裏盜取147萬美元（220萬澳元）而面臨欺詐指控。客戶打算用這筆錢兌換比特幣，但從未收到加密貨幣。

將資金用於其他目的

根據澳大利亞證券和投資委員會（ASIC）在10月21日的聲明，客戶向Mine Digital的母公司ACCE Australia支付了150萬美元。ASIC聲稱Colthup使用這些資金償還ACCE的債務，或爲其他客戶購買加密貨幣，或兩者的結合。

公司破產及債權人尋求賠償

該案件是自2022年9月公司破產以來一系列指控中的最新一起。債權人自那時以來一直試圖追回1600萬美元。

Colthup在澳大利亞昆士蘭州伊普斯威奇的聽證會上被控欺詐，案件已推遲至12月16日。該指控依據1899年昆士蘭刑法第408C條，最高可判處20年監禁。

比特幣價格劇烈波動

根據CoinGecko的數據，當客戶試圖購買比特幣時，加密貨幣的價格在18890美元和24580美元之間波動。考慮到比特幣目前的交易價格約爲67460美元，現在比特幣的價值可能在400萬美元到524萬美元之間。

Mine Digital的運營和破產

Mine Digital從2019年5月運營加密貨幣交易平臺，直到2022年9月被迫進入管理。早期調查顯示，母公司ACCE僅持有2萬美元的資產，遠低於債權人所聲稱的1600萬美元。

針對Colthup的計劃訴訟

2022年12月，PKF的合夥人Brad Tonks被任命爲ACCE的清算人。根據《澳大利亞金融評論》（AFR）的報道，PKF正在準備在2023年1月起訴Colthup，以確保債權人尋求追回1600萬美元的賠償。

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