日本執法部門首次追蹤並分析了門羅幣 (XMR) 交易，並逮捕了 18 名涉嫌詐騙的人員。

該組織 26 歲的頭目 Yuta Kobayashi 被指控通過門羅幣洗錢，並利用被盜的信用卡信息進行計算機欺詐。

通過門羅幣進行洗錢活動

據當地媒體《日經新聞》最近報道，小林領導的一個團伙利用他人名義的信用卡非法牟利。他們涉嫌使用注重隱私的加密貨幣門羅幣洗錢。

警察廳網絡特別調查組和埼玉縣警察以及其他部門追蹤到了這些交易，並確定了小林的身份。該團伙的行動包括在市場“Mercari”上發佈假冒產品，並於 2021 年 6 月和 7 月利用被盜信用卡信息完成了 42 筆欺詐交易，騙取了該平臺超過 275 萬日元，價值約 18,400 美元。

在同一時期，他們使用門羅幣進行了約 900 筆洗錢交易，價值約 1 億日元或 67 萬美元。

調查人員認爲，被盜信用卡信息很可能是通過假冒網站或電子郵件進行網絡釣魚詐騙而獲得的。他們還發現，該組織使用匿名通訊應用程序，並通過各種社交媒體平臺上的非法招聘信息招募成員。

門羅幣面臨越來越多的限制

由於門羅幣具有強大的隱私功能，交易追蹤和用戶識別變得十分困難，因此受到全球監管機構日益嚴格的審查。這引發了人們對其可能被用於洗錢和逃稅等非法活動的擔憂。

因此，各國紛紛採取措施限制或禁止使用門羅幣。例如，迪拜虛擬資產監管局（VARA）禁止所有涉及隱私幣的活動。

Kraken 等交易所已將門羅幣從特定地區的用戶名單中下架，反映出監管機構對這些加密貨幣的憤怒情緒日益高漲。此外，歐洲刑警組織最近在其報告中透露，勒索軟件團體越來越多地使用門羅幣作爲比特幣的替代品。

日本當局在歷史性門羅幣交易調查中逮捕 18 名嫌疑人：報告首先出現在 CryptoPotato 上。