隨着萬聖節的臨近，各種節日活動接踵而至。幣安始終保持警惕，嚴防不法分子利用數字手段誘騙不知情的用戶。
要點
從部署多重風控機制到與執法機構緊密合作，幣安不斷升級打擊金融犯罪的手段，積極應對層出不窮的威脅。
僅在 2024 年上半年，幣安已通過主動預防欺詐，幫助用戶避免了超 24 億美元的損失。
除了技術安全防護外，用戶自身也需提高警惕，避免落入詐騙者和黑客的圈套。
簡介
作爲領先的加密貨幣交易平臺，幣安始終致力於保護用戶免受加密貨幣領域中各類詐騙與欺詐的威脅。從攔截惡意交易到與執法機構緊密配合，幣安不斷升級打擊金融犯罪的手段，積極應對層出不窮的威脅。
成功攔截逾 24 億美元詐騙金額
僅在 2024 年上半年，幣安就已幫助用戶避免了超過 24 億美元的潛在損失。這充分證明了幣安的主動防範能力，能夠在欺詐行爲造成損害之前消除威脅。從凍結賬戶到屏蔽可疑交易，幣安的欺詐預防團隊始終保持高度警惕。
分級反詐機制
幣安在打擊詐騙方面並不採取一刀切的方法，而是實施分級防範機制，根據風險程度逐級強化保護。這一策略可確保用戶在與平臺交互的各個階段都能獲得全面保護。
從個性化提醒通知到在緊急情況下爲用戶提供的主動支持，我們的防護措施無微不至：
自定義通知：當系統檢測到潛在的詐騙行爲時，用戶將收到彈窗警告。這些彈窗會提醒用戶警惕可疑行爲，幫助他們避開可能的欺詐陷阱。
互動風險評估表：幣安爲新用戶等易受騙羣體提供問卷評估，幫助他們識別欺詐的背景和危險信號，從而增強其反詐意識。
惡意地址數據庫：幣安與多家 Web3 安全公司展開合作，共同防止用戶向高風險地址轉賬。該全球數據庫在識別高風險交易併爲用戶提供預警方面發揮了關鍵作用。
凍結惡意轉賬：面對龐氏騙局這類通常以小額初始投資誘騙受害者的騙局，幣安可以在這些小額交易迅速膨脹爲更大損失之前將其凍結。
自我排除期：當幣安懷疑用戶存在衝動或高風險行爲時，可以實施最長 24 小時的提現限制，幫助用戶冷靜思考，併爲系統提供充足的時間進行後續調查。
提醒電話：在緊急情況下，幣安客服可能會直接致電用戶，提醒其注意潛在的重大詐騙風險。這種及時的干預已經成功幫助衆多用戶免於重大經濟損失。
與執法部門合作
幣安打擊犯罪的另一種方式是與執法機構緊密合作。幣安的法律和合規團隊與相關當局攜手追蹤非法資金，追回被盜資產，並鎖定不法分子。
這一協作在識別和瓦解犯罪網絡方面取得了顯著成效。憑藉尖端的工具和迅速的響應，幣安已成爲全球執法工作的關鍵支持者。
例如，作爲執法培訓計劃的一部分，幣安特別調查團隊爲巴西執法機構舉辦了爲期兩天的工作坊。
用戶教育與培訓：識破騙局
除了技術防護之外，幣安同樣重視用戶的安全知識普及。我們通過科普性博客、學院課程和社區活動等方式，幫助用戶識別常見的詐騙手段，例如網絡釣魚、龐氏騙局、冒充欺詐等。
其中，“識破騙局”活動是一項備受關注的教育活動，旨在幫助用戶識別危險信號，遠離詐騙陷阱。
更智能、更高效的欺詐檢測
幣安大力投資於尖端的欺詐檢測技術。平臺運用 AI 和機器學習技術來監控用戶的交易行爲，識別可能暗示欺詐活動的異常模式。藉助這些系統，幣安能夠迅速做出反應，在不法分子提走資產之前及時凍結相關資金。
此外，爲了確保爲加密貨幣交易者提供安全的環境，幣安不斷優化其風控機制，以應對不斷演變的詐騙手法，包括網絡釣魚、冒充欺詐和其他複雜的社會工程攻擊。因此，用戶必須始終保持謹慎，這一點至關重要。
倡導盡責交易
幣安還大力倡導盡責交易行爲，着眼於從更廣泛的層面預防金融犯罪。平臺推出了自我排除期等舉措，幫助用戶遠離高風險交易，做出更加理性的決策。
這一策略旨在鼓勵用戶在高風險環境中，尤其是衝動行爲可能導致重大損失時，三思而後行。這一額外的緩衝時間對於那些面臨詐騙風險的用戶尤爲重要，能夠讓幣安在重大損失發生前及時干預。
結語
從分級風控機制到與執法部門的緊密合作，幣安致力於爲每一位尊貴用戶提供全方位的安全保障。這不僅需要依靠技術手段，還需要將人工干預、知識普及與尖端工具相結合，層層設防，全面打擊金融犯罪，使用戶遠離詐騙風險。
這個萬聖節，當您在躲避各種搗蛋惡作劇時，幣安正全力防禦更加危險的威脅。憑藉強大的安全防護體系，幣安如同您的加密護衛，時刻守護您的加密資產，讓不法分子無機可乘。讓我們共同努力，保障資金安全！
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