關鍵要點
從多層風險控制系統到與執法機構的合作，幣安在打擊金融犯罪方面的措施不斷演變，以跟上威脅的步伐。
在2024年上半年，幣安通過主動的欺詐預防措施，防止了超過24億美元的用戶損失。
除了技術安全措施外，用戶保持警惕以避免損失給詐騙者和黑客也是至關重要的。
介紹
作爲領先的加密交易所，幣安一直在努力保護用戶免受潛伏在加密空間的詐騙和欺詐。從阻止惡意交易到與執法機構合作，幣安在打擊金融犯罪方面的措施不斷演變，以跟上威脅的步伐。
超過24億美元被從詐騙者手中拯救
僅在2024年上半年，幣安就防止了超過24億美元的潛在用戶損失。這證明了幣安在欺詐發生之前主動防止欺詐的做法。從凍結賬戶到阻止可疑交易，幣安的欺詐預防團隊始終保持警惕。
多層次的騙局保護
在詐騙方面，幣安不依賴一刀切的保護。相反，它建立了一個多層次的系統，根據風險水平的不同加強保護。這有助於在用戶與平臺的不同交互階段提供保護。
保護層從個性化通知到爲處於緊急風險情況的用戶提供主動支持：
自定義通知：當系統檢測到潛在的詐騙行爲時，用戶會收到警告。這些彈出窗口鼓勵用戶重新考慮可疑行爲，幫助他們避免可能的欺詐。
互動風險評估表：幣安爲更容易受騙的用戶提供問卷，例如新用戶。這些評估旨在通過幫助用戶分析欺詐方案的背景和風險信號來提高意識。
惡意地址數據庫：該平臺與主要的Web3安全公司合作，以防止轉賬到風險地址。這個全球數據庫在識別和警告用戶不安全交易方面至關重要。
凍結惡意轉賬：對於像龐氏騙局這樣的詐騙，通常使用小額初始投資來引誘受害者，幣安可以在這些小額交易膨脹成更大的損失之前凍結它們。
自我排除期：如果幣安懷疑衝動或風險行爲，可以暫停提取長達24小時。這給用戶提供了重新考慮行動的時間，併爲系統提供了足夠的時間進行進一步調查。
與執法機構的合作
幣安打擊犯罪的另一個方式是與執法機構密切合作。幣安的法律和合規團隊與當局密切合作，追蹤非法資金、追回被盜資產並找到惡性行爲者。
這種協調已成功識別和打擊犯罪網絡。該公司的先進工具和迅速反應時間使幣安成爲支持全球執法努力的關鍵參與者。
例如，幣安的特別調查團隊在巴西爲執法機構舉辦了爲期兩天的研討會，作爲其執法培訓計劃的一部分。
教育用戶：瞭解你的騙局
技術措施同樣重要，幣安相信賦予用戶知識至關重要。通過教育博客、學院課程和社區活動，我們的目標是幫助用戶瞭解常見的詐騙策略，如網絡釣魚、龐氏騙局和冒充欺詐。
最值得注意的教育倡議之一是“瞭解你的騙局”運動，旨在幫助用戶在成爲詐騙受害者之前發現風險信號。
更智能、更快速的欺詐檢測
幣安在先進的欺詐檢測技術上進行了大量投資。該平臺利用人工智能和機器學習來監控用戶交易，識別可能表明欺詐活動的異常模式。這些系統使幣安能夠迅速反應，並在惡意行爲者可以提取資產之前凍結資產。
此外，幣安不斷更新其風險控制方法，以適應詐騙者不斷變化的戰術，確保其平臺對加密交易者保持安全的環境。這些戰術通常包括網絡釣魚、冒充欺詐和其他複雜的社會工程攻擊，因此用戶始終保持謹慎至關重要。
鼓勵負責任的交易
幣安還在其更廣泛的金融犯罪預防工作中，促進負責任的交易行爲。諸如自我排除期等功能爲用戶提供了從高風險交易中退縮的工具，使他們能夠做出更加理性的決策。
這個想法是鼓勵用戶放慢腳步，仔細考慮，特別是在衝動行爲可能導致巨大損失的高風險情況下。這對那些容易受騙的人尤其有幫助，因爲額外的時間使幣安能夠在重大損失發生之前進行干預。
結束語
從多層風險控制系統到與執法機構的合作，幣安旨在爲我們尊貴的用戶提供最佳保護。這不僅僅關乎技術；而是結合人類干預、教育和尖端工具來打擊犯罪，保護用戶免受詐騙者的侵害。保持安全！
進一步閱讀
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