隨著萬聖節的恐怖即將來臨，世界準備好迎接把戲和惡作劇，幣安保持警惕，以防數字詐騙者準備利用毫無防備的用戶。
關鍵要點
從多層風險控制系統到與執法機構的合作，幣安對抗金融犯罪的措施在不斷演變，以跟上威脅。
在2024年上半年，幣安通過主動的詐騙預防，避免了超過240億美元的用戶損失。
除了技術安全措施外，用戶保持警惕以避免遭受詐騙者和黑客的損失也是至關重要的。
介紹
作為領先的加密貨幣交易所，幣安一直努力保護用戶免受潛伏在加密貨幣空間的詐騙和欺詐。從阻止惡意交易到與當局合作，幣安打擊金融犯罪的方式不斷演變，以跟上威脅。
超過240億美元從詐騙者手中節省
僅在2024年上半年，幣安就避免了超過240億美元的潛在用戶損失。這證明了幣安主動防止詐騙的努力，在這些詐騙能夠對我們的用戶造成傷害之前就將其阻止。從凍結帳戶到阻止可疑交易，幣安的詐騙預防團隊始終保持警惕。
多層次的詐騙保護
在面對詐騙時，幣安不會依賴單一的保護措施。相反，它建立了一個多層級系統，根據風險程度增加強度。這有助於在用戶與平台互動的不同階段提供保護。
保護層包括從個性化通知到為處於緊急風險情況的用戶提供主動協助：
個性化通知：當系統檢測到可能的詐騙行為時，用戶會收到警告。這些彈出窗口鼓勵用戶重新考慮可疑行為，幫助他們避免潛在的詐騙。
互動風險評估表：幣安為更容易受到詐騙影響的用戶提供問卷，例如新手用戶。這些評估旨在提高認識，幫助用戶分析詐騙的背景和警報信號。
惡意地址數據庫：該平台與主要Web3安全公司合作，以防止向危險地址轉帳。這個全球數據庫對於識別和警告用戶有關不安全交易至關重要。
凍結惡意轉帳：對於像龐氏騙局這樣的詐騙，通常使用小額初始投資來吸引受害者，幣安可以在這些小額交易轉變為更重大損失之前凍結這些交易。
自我排除期：當懷疑出現衝動或高風險行為時，幣安可以實施長達24小時的取款暫停。這為用戶重新考慮行為提供了時間，並為系統提供了足夠的時間進一步調查。
意識呼籲：在極端情況下，幣安的客戶服務可以直接通過電話聯繫用戶，提醒他們有關重大詐騙風險。這種主動的方式成功挽救了許多用戶免於遭受重大財務損失。
與當局的合作
幣安打擊犯罪的另一種方式是與執法機構密切合作。幣安的法律和合規團隊與當局密切合作，追蹤非法資金，恢復被盜資產，並找到網絡罪犯。
這種協調已經導致在識別和破壞犯罪網絡方面取得了顯著成果。公司的先進工具和快速反應時間使幣安成為支持全球執法機構倡議的關鍵參與者。
例如，幣安的特殊調查團隊在巴西為當局舉辦了一個為期兩天的研討會，作為其對當局的培訓計劃的一部分。
教育用戶：學習識別詐騙
無論技術措施多麼重要，幣安相信賦予用戶知識是最重要的。通過教育博客、學院課程和社區活動，我們的目標是幫助用戶理解最常見的詐騙戰術，例如 釣魚、龐氏騙局 和 身份盜竊。
其中一個最突出的教育倡議是 "了解詐騙" 活動，旨在幫助用戶在成為詐騙者的受害者之前，識別警告信號。
更智能和更快速的詐騙檢測
幣安在先進的詐騙檢測技術上投入了大量資金。該平台利用人工智慧和機器學習來監控用戶的交易，並識別可能表明詐騙活動的異常模式。這些系統使得幣安能夠快速反應，並在網絡罪犯能夠提取資產之前凍結資產。
此外，幣安不斷更新其風險控制方法，以適應詐騙者不斷演變的戰術，確保其平台對於加密貨幣交易者來說仍然是一個安全的環境。這些戰術通常包括釣魚、身份盜竊欺詐和其他複雜的社會工程攻擊，因此用戶必須時刻保持警惕。
促進負責任的交易
幣安還推廣 負責任的交易，作為其更廣泛的金融犯罪預防努力的一部分。像自我排除期這樣的功能為用戶提供了遠離高風險交易的工具，使他們能夠做出更理性的決策。
這個想法是鼓勵用戶放慢腳步，仔細思考，特別是在高風險情況下，衝動行為可能導致巨大的損失。這對於那些有被詐騙風險的人尤其有用，因為額外的時間使得幣安能在重大損失發生之前介入。
結論
從多層風險控制系統到與執法機構的合作，幣安的目標是為我們寶貴的用戶提供最佳的保護。這不僅僅是技術；而是結合人類干預、教育和尖端工具，來打擊犯罪，並保護用戶免受詐騙者的侵害。
在這個萬聖節，當你躲避常見的把戲時，幣安正在抵禦更險惡的威脅。憑藉其強大的防禦，幣安是加密貨幣的終極守護者，確保沒有詐騙者潛伏在你的加密貨幣錢包附近。保持 安全！
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