目前,越南的 USDT 賣家正成爲越來越多的 P2P(點對點交易)詐騙的目標。如果您從事交易,請務必保持警惕,避免落入騙局。以下是您需要警惕的常見欺詐形式:
1. 虛假付款憑證
詐騙者經常發送虛假的付款屏幕截圖,讓賣家誤以爲錢已轉入賬戶,但實際上並未轉入賬戶。這使得賣家很容易落入陷阱,在未經過徹底檢查之前就支付了USDT。
2. 第三方轉讓
欺詐者可以要求第三方代表他們付款。這導致索賠過程變得複雜,尤其是第三方賬戶出現問題時,導致交易困難且容易產生糾紛。
3. 付款被撤銷
即使您看到資金已轉入您的賬戶,交易也可能因欺詐而被撤銷,導致您損失已支付的 USDT 資金。
4. 銀行轉賬延遲
詐騙者可能會以銀行轉賬延遲爲藉口,在確認資金確實已轉入您的賬戶之前向您施壓,要求您支付 USDT。
P2P交易時如何保持安全:
始終等待銀行確認:在釋放USDT之前,請確保資金已實際進入您的賬戶並得到銀行確認。
僅在信譽良好的平臺上進行交易:選擇受監管且廣泛使用的交易平臺,以降低被騙的風險。
徹底檢查買家信息:選擇與評級高、交易歷史良好且透明的人打交道,以增加可靠性。
警惕好得令人難以置信的交易:如果交易看起來太好或買家試圖催促您,這可能是詐騙的跡象。
確保您的 USDT 安全,並立即向交易所或當局報告任何可疑活動,以保護交易社區。