31 歲的印度公民奇拉格·托馬爾 (Chirag Tomar) 因策劃加密貨幣欺詐計劃被判處五年聯邦監禁，該計劃騙取了數百名受害者超過 2000 萬美元。

美國地區法官肯尼斯·貝爾 (Kenneth D. Bell) 宣判了該判決，其中還包括兩年的監督釋放。

詐騙者模仿 Coinbase 竊取數百萬美元

根據法庭文件，托馬爾和他的同夥通過“欺騙”一個模仿合法加密貨幣交易所 Coinbase 的網站來實施欺詐。

從 2021 年 6 月起，該團伙使用虛假 URL CoinbasePro.com 建立了該交易所專業交易網站 Pro.Coinbase.com 的欺詐版本。試圖登錄 Coinbase 賬戶的受害者被誘騙提供登錄憑據。

詐騙者使用的手段之一是冒充 Coinbase 客戶服務代表，並說服受害者交出雙因素身份驗證 (2FA) 代碼。在其他情況下，詐騙者指示這些人安裝遠程桌面軟件，讓他們完全控制自己的計算機。

托馬爾利用非法獲得的憑證訪問了多個受害者賬戶，並將資金轉移到他控制的錢包中。然後，他將加密貨幣轉換成其他數字資產，在幾個錢包之間轉移以隱藏交易。最終，這些資金被兌換成現金並分配給犯罪集團。

這名 31 歲的男子用偷來的錢過着奢侈的生活，購買愛彼等奢侈手錶、蘭博基尼和保時捷等高端汽車，並前往迪拜和泰國等目的地旅行。

240,000 美元盜竊和逮捕

該計劃影響了世界各地的目標，包括位於北卡羅來納州西區的目標。2022 年 2 月，一名當地人試圖通過這個欺騙性的網站訪問他的 Coinbase 賬戶。這個假網站立即提醒他們他們的賬戶已被鎖定，並指示他們撥打提供的號碼聯繫假的 Coinbase 代表。

這位所謂的代表隨後欺騙他們，讓他們交出 2FA 詳細信息。這樣，詐騙者就可以訪問目標的合法 Coinbase 賬戶。利用這些信息，犯罪分子從該賬戶的關聯錢包中竊取了價值超過 24 萬美元的加密貨幣。

此類事件並非首次發生。2021 年，當局指控 Soufiance Oulahya 通過欺騙 OpenSea 市場從曼哈頓一名受害者手中竊取了價值 45 萬美元的加密貨幣和 NFT。

此外，Convex Finance 的 DNS 遭到欺騙攻擊，導致用戶在不知情的情況下批准惡意合約，因此不得不引入兩個替代的新 URL。在確認劫持事件後，Convex 透露有五個錢包受到影響，但經過驗證的合約仍然安全。

這種威脅並不僅限於加密貨幣。2020 年，摩根大通因涉嫌洗錢高達 2 萬億美元而被美國金融犯罪執法局 (FinCEN) 指控，因其在金屬期貨和美國國債中的欺詐行爲而被美國當局罰款近 10 億美元。

印度國民因 2000 萬美元 Coinbase 欺詐案被判處 5 年有期徒刑，該文章最先出現在 CryptoPotato 上。