從加密貨幣利潤中提取大筆資金通常會引發反洗錢（AML）調查。
銀行通常會聯繫客戶來覈實大額轉賬的來源，無論金額是數百萬還是較小。
如果發現違規行爲，賬戶可能會被凍結，當局可能會介入。
即使是較小的金額，比如幾十萬美元，也可能被標記並需要澄清。
加密貨幣交易者通常避免使用主要賬戶或工資賬戶進行大額交易，以防止凍結賬戶等影響貸款或信貸的干擾。
由於審查更嚴格，一些交易者會避開主要銀行，並可能在兌現之前透過金融產品轉換資金，以避免引起注意。
目標是在遵守法規的同時順利管理提款並避免不必要的併發症。
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