主謀 Juan Tacuri 被判 20 年監禁，罰款逾 360 萬美元

美國紐約南區聯邦法院近日對一起涉及加密貨幣的龐氏騙局作出嚴厲判決。主謀 Juan Tacuri 被指控在 Forcount 詐騙案中詐欺投資人超過 840 萬美元，於 10 月 16 日被判處 20 年監禁，並被勒令支付 360 萬美元的賠償金，以及沒收位於佛羅里達州的一處房產。美國地方法官 Analisa Torres 主持了此次審判，她表示，這一嚴厲判決旨在警示其它試圖利用加密貨幣進行詐騙的犯罪分子。

根據美國司法部的聲明，Juan Tacuri 是 Forcount（後更名為 Weltsys）龐氏騙局的高級推廣員，該騙局主要針對美國境內的西班牙語社群，欺騙了數千名投資人。Forcount 自稱是一家從事加密貨幣挖礦和交易的公司，承諾投資人每日保證收益，甚至在六個月內將投資翻倍。然而，事實上，該公司並未進行任何真實的加密貨幣活動，而是利用新投資人的資金支付早期投資人，以維持龐氏騙局的運作。

奢華生活曝光，受害者難以追回損失

檢察官指出，Tacuri 及其同夥為了吸引更多投資人，曾在全美各地舉辦盛大的推廣活動。他們穿著昂貴的名牌服飾和佩戴奢華的手錶，炫耀其財富，以博取受害者的信任。許多受害者以現金、支票、電匯甚至加密貨幣的形式投資，希望實現財務自由。然而，他們被引導至一個線上入口網站，顯示虛假的投資收益，實際上卻無法提取任何資金。

圖源：IG Juan Tacuri 在自己的 IG 很常分享炫富照

當受害者開始發現無法提款並提出投訴時，Tacuri 等人以各種藉口拖延，甚至推出了名為「Mindexcoin」的無價值代幣，聲稱能解決財務問題。但這些代幣最終變得一文不值，受害者的損失進一步擴大。2021 年，Forcount 停止了所有支付，Tacuri 也停止了對該項目的宣傳。2022 年，他被逮捕並於今年 6 月承認了電信詐欺和共謀的罪行。

美國檢察官 Damian Williams 在判決後表示：「Juan Tacuri 或許聲稱自己參與了尖端的加密貨幣投資，但實際上，他只是利用了最古老的詭計之一——龐氏騙局。這次的嚴厲判決是對那些試圖以詐欺手段牟利者的明確警告：最終，詐欺不會有好下場。」

加強監管，防範加密貨幣詐騙

此次判決強調了美國當局對於加密貨幣詐騙活動的嚴厲打擊決心。紐約南區聯邦檢察官辦公室此前也對類似的案件展開調查，包括涉及 IcomTech 的案件，該公司同樣自稱從事加密貨幣交易和挖礦，被當局稱為「加密貨幣龐氏騙局」。此外，主審此次案件的 Analisa Torres 法官還負責監督美國證券交易委員會（SEC）與 Ripple 之間的訴訟案。

專家提醒，投資人在參與加密貨幣項目時應保持警惕，避免被高報酬率的承諾所迷惑。對於那些聲稱能夠快速翻倍投資的項目，尤其需要提高警惕。隨著加密貨幣市場的發展，各國監管機構也將繼續加強對相關非法活動的監督和打擊，保障投資人的合法權益。

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