據此前報道，10月9日，美國證券交易委員會（SEC）、美國聯邦調查局（FBI）和美國司法部（DOJ）聯合對Gotbit Consulting、ZM Quant Investment、CLS Global等四家加密貨幣公司提起訴訟，指控他們涉嫌自營交易市場操縱以及Saitama、Robo Inu、NexFundAI等加密貨幣相關的多項罪行，共計9名個人受到指控，部分被告同意單獨和解。
公告發布後，包括 Hamster Kombat、Beercoin 和 WaterCoin 在內的幾個項目澄清稱，他們要麼沒有使用 Gotbit 作爲做市商，要麼已經取代了它們。
10月16日，Gotbit官方確認：“我們的首席執行官Alex Andryunin在葡萄牙被捕。目前，我們還沒有進一步的詳細信息。”報道稱，俄羅斯的兩名Gotbit員工也受到了指控。
美國當局和 Gotbit 本身的確認，讓這家加密貨幣行業做市商獲得了更多關注，該公司以“模因”趨勢背後的主要力量而聞名。爲什麼它現在受到法律審查？
從虛假交易開始，通過 Meme 代幣做市獲得名聲
Gotbit 成立於 2018 年 ICO 熱潮期間，當時其創始人 Alexey Andryunin 還是一名 20 歲的大學新生。
2019 年，CoinDesk 的一篇文章揭露了 Gotbit 通過編程機器人僞造交易量，使代幣交易看起來更活躍，幫助客戶在小型交易所上市並最終在 CoinMarketCap 上市。
Alexey 提到，交易所意識到了這種操縱行爲，但無意阻止它。到那時，CoinMarketCap 上列出的 300 到 500 個項目都是 Gotbit 的客戶。儘管他對長期可行性持懷疑態度，但 Gotbit 仍在繼續增長。2022 年底，Gotbit 成爲基於 Solana 的 meme 幣 Bonk 的做市商，該幣的價值大幅上漲。
到 2023 年底，Gotbit 幫助 ANALOS 在短短一週內實現了令人難以置信的 3,700 倍價格上漲，這成爲 meme 幣交易者的致富祕訣。
由於 meme 在 2024 年依然炙手可熱，Gotbit 將重點轉移到 BEER 和 WATER 等流行 meme 代幣的做市服務。
根據 Gotbit 公開的合作信息，可以看出 Gotbit 已合作了 50 多個項目，其中 90% 以上是 meme 項目。這些 meme 項目大部分基於 Solana 區塊鏈。他們的置頂推文展示了與最近在幣安上市的 Neiro 的合作。
鏈上偵探的披露
2023 年 9 月，鏈上偵探 ZachXBT 在 X 上分享了一份文件，揭露了 Gotbit 的做市策略：
在價格發現的最初幾分鐘內，Gotbit 會將代幣價格提高 10 倍，以創造 FOMO 並在高峯期出售所有代幣。
他們在最初 12 個小時內的重點是利用套利機會快速獲利。
Gotbit 的目標是在發佈日實現 5000 萬美元的交易量，主要通過 CEX 實現。
目標是在發佈後實現 20 倍的峯值，並在第一個月內實現 25 倍的峯值。
ZachXBT 警告用戶 Gotbit 的做法，而 Lookonchain 則強調 Gotbit 的 MEME 代幣（如 BEER 和 WATER）存在欺詐行爲，這些代幣在價格飆升後崩盤。其中一些項目甚至可能已經倒閉。