全球最大的穩定幣發行商已爲美國當局凍結了 326 個錢包，其中包含價值 4.35 億美元的 Tether (USDT)，該公司在12 月 15 日的一封信件。資產被凍結以協助執法機構，包括美國司法部 (DOJ)、聯邦調查局（聯邦調查局）和特勤局。
這封信是寫給參議員辛西婭·魯米斯 (Cynthia M. Lummis) 和國會議員 J. French Hill 的，緊隨其後的是 11 月 16 日向政界人士發送的另一封信，這兩封信都是爲了迴應 Lummis 和 Hill 10 月 26 日寫給司法部長梅里克·加蘭 (Merrick Garland) 的信，信中概述了他們對使用穩定幣進行洗錢和恐怖主義融資等非法活動的擔憂。
Tether 首席執行官 Paolo Ardoino 在公開這兩封信時指出該公司的目標是成爲美國的“世界級合作伙伴”，以“在全球範圍內擴大美元霸權。”
Tether 致力於防止 USDT 的非法使用
Tether 在最新的信函中強調，它於 12 月 1 日實施了“錢包凍結政策”，以協助執法機構打擊穩定幣的非法使用。Tether 稱其爲“歷史性里程碑”，並表示這項“直接而有影響力”的政策涉及凍結外國資產控制辦公室 (OFAC) 特別指定國民 (SDN) 名單上列出的所有錢包。
Tether指出：
“通過將制裁控制範圍擴大到二級市場，我們在行業中樹立了先例，以遠見和警惕引領行業。”
Tether 補充說，它最近將特勤局納入其平臺，目前正在努力將聯邦調查局納入其中。這家穩定幣發行人還幫助司法部“阻止不良行爲者並幫助受害者康復”。
在 11 月份長達 4 頁的信函中，Tether 列出了其爲防止 USDT 被用於惡意手段而持續做出的所有努力。信中稱，這包括制定“強大的”瞭解你的客戶（KYC）和反洗錢（AML）計劃，該計劃與“複雜的金融機構”的計劃相當。
Tether 的 KYC/AML 計劃還接受了美國國稅局 (IRS) 代表金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 進行的 Title 31 審查。Tether 在 FinCEN 註冊爲貨幣服務企業。
Tether 表示，它與 Chainaanalysis 和 WorldCheck 等第三方服務合作，對潛在客戶進行盡職調查和背景調查。信中稱，該公司還利用這些服務對現有客戶進行持續的新聞和信息檢查，以確保信息是最新的。
Tether 強調，其數千名客戶主要包括經過認證的個人、貿易公司和機構。由於客戶數量有限，與一些加密貨幣交易所處理的數百萬客戶相比，Tether 對所有客戶進行了“更加徹底的盡職調查”。
此外，穩定幣發行人正在與 Chainaanalysis 合作，以確保對主要區塊鏈上的 USDT 交易進行全面的獨立分析，並探索更多的實時監控功能。
此外，Tether 表示，它使用 Chainaanalysis 的 Reactor Tool（多個政府機構使用該工具）來監控交易並識別高風險或可疑活動。例如，涉及混合器或受制裁錢包的交易被標記爲高風險。
與全球執法機構廣泛合作
根據 11 月份的信函，Tether 已與全球 19 個司法管轄區合作，協助正在進行的調查，在某些情況下主動向執法部門提供信息。
信中稱，Tether 在二級市場地址中凍結了 8 億 USDT，這些地址主要與黑客和盜竊有關。該公司表示，它通過凍結持有 7000 萬 USDT 的 188 個錢包，幫助司法部滿足了 68 項不同的請求。
Tether 與以色列反恐融資機構 NBCTF 合作，識別並凍結與哈馬斯和其他恐怖組織有關的錢包。 Tether 表示，其與 NBCTF 的關係在 10 月份的攻擊之前就開始了，並將繼續與該機構合作，防止 USDT 的非法使用。#Tether #资产冻结
