FinCEN 揭露道明銀行與客戶組 C 存在可疑的加密交易活動。
道明銀行 (TD Bank) 通過客戶組 C 向哥倫比亞一家提供加密服務的銀行提供了超過 4.2 億美元的資金。
客戶組 C 活動中令人擔憂的模式涉及每月超過 1 億美元的電匯。
金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 正在調查北美第六大銀行多倫多道明銀行 (TD Bank) 是否涉嫌參與可疑的加密貨幣交易活動。調查發現，TD Bank 與一個名爲“客戶組 C”的未知實體有聯繫，並且未能披露這些活動。
此次調查是更廣泛調查的一部分，該調查導致道明銀行因反洗錢 (AML) 失敗而被罰款 30 億美元。美國司法部 (DOJ) 對道明銀行處以 30.9 億美元的罰款，原因是該銀行未能監控其大部分交易，導致 2018 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 12 日期間其總交易量的 92% 未受控制。
美國司法部表示，該銀行“故意選擇不監控”這些交易，其反洗錢行爲存在“長期、普遍和系統性的缺陷”……
《金融犯罪執法局調查道明銀行可疑加密貨幣交易》一文最先出現在 Coin Edition 上。
