Foresight News 消息，美國金融犯罪執法局（FinCEN） 指控銀行業巨頭 TD Bank 未報告來自一個從事國際加密貨幣交易的匿名客戶羣體的可疑活動。 FinCEN 表示，TD Bank 在九個月內處理了來自一家名爲「Customer Group C」的公司（從事銷售融資和房地產行業）的 2000 多筆交易。Customer Group C 向 TD Bank 虛報了其預期的國際電匯活動，稱其年度銷售額不會超過 100 萬美元。實際上，Customer Group C 據稱通過 TD Bank 進行了超過 10 億美元的交易。Customer Group C 的資金來自一家英國加密貨幣交易所，並將 60% 的資金髮送到提供與數字資產相關服務的哥倫比亞金融機構。TD Bank 未能主動報告這一可疑活動，直到收到有關 Customer Group C 的多次執法詢問。

據美國司法部稱，10 月 10 日，TD Bank 對違反(銀行保密法)和洗錢認罪，並同意支付 18 億美元的罰款。此外，FinCEN 對 TD Bank 處以 13 億美元的罰款，並對其施行了爲期四年的監控，以處罰相同的違規行爲。這 30.9 億美元被稱爲「(銀行保密法)下迄今爲止最大的罰款」。