金融犯罪執法網絡（FinCEN）指控銀行巨頭道明銀行（TD Bank）沒有報告一個未具名客戶羣體在進行國際加密貨幣交易時的可疑活動。

FinCEN 稱，道明銀行在九個月內處理了一家名爲“客戶組 C”的公司超過 2,000 筆交易，該公司被認定爲“據稱從事銷售金融和房地產行業”。客戶組 C 向道明銀行謊報了其計劃進行的國際電匯活動，稱年銷售額不會超過 100 萬美元。實際上，客戶組 C 據稱通過道明銀行進行了超過 10 億美元的交易。

此外，客戶組C 90%的資金來自一家英國加密貨幣交易所，並將60%的資金發送到提供與數位資產相關服務的哥倫比亞金融機構。客戶組C在與道明銀行合作期間並未將哥倫比亞列為其將處理的司法管轄區的一部分，並繼續與中國和中東的「高風險產業和公司」合作。

「儘管存在大量可疑交易和與高風險司法管轄區相關的『危險信號』以及短時間內資金的快速流動，但道明銀行未能主動報告這一可疑活動，直到收到有關客戶組C 的多次執法詢問， 」 FinCEN 在報告中寫道。

FinCEN 補充說，雖然道明銀行針對數位資產交易制定了一些書面政策，但“沒有證據表明客戶組 C 與虛擬資產服務提供商的廣泛交易曾實施過任何強化控制。”

據美國司法部稱，10 月 10 日，道明銀行承認違反《銀行保密法》和洗錢罪，並將支付 18 億美元的罰款。此外，FinCEN 對道明銀行的同樣違規行為處以 13 億美元的罰款，並對其實施為期四年的監管。這 30.9 億美元被稱為「BSA 有史以來最大的罰款」。

免責聲明：The Block 是一家提供新聞、研究和數據的獨立媒體機構。截至 2023 年 11 月，Foresight Ventures 是 The Block 的主要投資者。 Foresight Ventures 投資於加密領域的其他公司。加密貨幣交易所 Bitget 是 Foresight Ventures 的主要 LP。 The Block 繼續獨立經營，提供有關加密產業的客觀、有影響力和及時的資訊。以下是我們目前的財務揭露。

© 2024 街區。版權所有。本文僅供參考。它不提供或旨在用作法律、稅務、投資、財務或其他建議。