埃裏溫（CoinChapter.com）——聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）對加密貨幣在東南亞有組織犯罪中的作用表示擔憂。該機構在一份新報告中呼籲加強監管。它敦促立即採取行動，阻止數字資產被用於非法活動。根據該報告，犯罪集團越來越多地使用 Tether 等加密貨幣進行跨境交易。
東南亞的加密貨幣犯罪
聯合國毒品和犯罪問題辦公室的報告顯示了東南亞地下行業如何轉向加密貨幣。非法在線賭博、中介機構和監管不足的賭場正在使用加密貨幣進行有組織犯罪。這些行動發現使用數字貨幣轉移資金和洗錢更加容易。他們利用該地區薄弱的監管框架來開展這些活動。
此外，報告敦促立即採取行動並更好地監測這些犯罪活動。它強調執法部門需要更多培訓。這將有助於檢測和解決洗錢和其他涉及數位貨幣的犯罪行為。具體來說，加密貨幣實現跨境支付的速度使其對該地區的詐騙者俱有吸引力。
毒品和犯罪問題辦公室關於東南亞網路犯罪的報告。資料來源：毒品和犯罪問題辦公室 Tether (USDT) 主導犯罪網絡
毒品和犯罪問題辦公室報告稱，Tether（USDT），特別是在 TRON 區塊鏈上，是東南亞犯罪網絡的首選穩定幣。犯罪集團利用 Tether 有效轉移非法資金，特別是網路詐欺和洗錢。報告顯示，與毒品和人口販運有關的大量資金透過 Tether 流動。
儘管人們合法地使用 Tether 等穩定幣，但該報告強調了 USDT 對高風險實體的曝險更大。其中包括線上賭博平台、高風險交易和網路犯罪計劃。此外，當局將一些 Tether 交易與受制裁實體相關的錢包聯繫起來，其中包括以駭客活動聞名的北韓 Lazarus Group。
加密貨幣在犯罪中的作用被誇大了
有趣的是，儘管人們擔心在非法活動中使用加密貨幣，但毒品和犯罪問題辦公室指出，現金仍然是犯罪企業的首選方法。國土安全調查 (HSI) 最近的一份報告指出，受監管的加密貨幣平台透過區塊鏈技術提供透明度來幫助執法。
加密貨幣在非法金融與傳統系統中的作用。資料來源：財政部 2024 年國家洗錢風險評估
此外，根據 Merkle Science 的數據，2021 年 7 月至 2024 年 6 月期間，只有 0.61% 的 Tether (USDT) 交易被標記為潛在非法交易。 USDC 交易的百分比甚至更低，僅為 0.22%。最重要的是，Chainaanalysis 報告稱，2023 年非法活動僅佔所有鏈上交易的 0.34%，這表明加密貨幣在犯罪中的作用比通常假設的要小。
毒品和犯罪問題辦公室的報告警告加密貨幣在東南亞犯罪網絡中的作用，該報告首先出現在 CoinChapter 上。
