埃里溫 (CoinChapter.com) — 俄羅斯調查委員會 (ICR) 前調查員馬拉特·坦比耶夫 (Marat Tambiyev) 因收受 1,032 枚比特幣賄賂，價值約 6500 萬美元，被判處 16 年監禁。坦比耶夫從 Infraud Organization 駭客組織的成員那裡收到了這筆款項。在調查駭客組織的非法活動時對其行為進行徹底調查後，賄賂醜聞曝光。
坦比耶夫自 2011 年以來一直在 ICR 工作，處理過幾起備受矚目的案件。被捕前，他升任莫斯科特維爾區調查部門負責人。調查顯示，坦比耶夫接受了巨額比特幣賄賂，以保護詐欺組織的兩名成員的資產免於沒收。
俄羅斯調查員因比特幣賄賂被判刑。資料來源：Protos 比特幣賄賂讓駭客避免沒收
2022 年 4 月 7 日，坦比耶夫據稱接受了 Infraud 成員 Kirill Samokutyaevsky 和 Konstantin Bergmanov 提供的 1,032 個比特幣。這筆款項使他們避免了非法資產被沒收。在莫斯科尼庫林斯基地方法院提起的訴訟詳細說明了坦比耶夫如何同意保護駭客的資產以換取巨額賄賂。
當局於 2023 年初破獲了這起賄賂案，並立即發現這 1032 個比特幣價值約 16 億盧布，創下了俄羅斯新的賄賂記錄。調查人員很快就在兩個線上錢包中找到了比特幣。他們透過坦比耶夫的蘋果 MacBook Pro 存取這些錢包，其中一個標有「退休金」的文件夾保存著鑰匙。調查人員立即扣押了這些資金，然後將其轉移到 Ledger Nano X 硬體錢包。
法律團隊計劃在判刑後上訴
坦比耶夫否認有任何不當行為，聲稱他的行為有助於從非法活動中追回資金。儘管他進行了辯護，法庭還是判處了 16 年徒刑。坦比耶夫的同事克里斯蒂娜·利亞霍文科也因參與此案而被判處九年監禁。兩名被告均計劃對法院的判決提出上訴。
該詐欺組織有著悠久的犯罪歷史，數名成員目前正在服刑。具體來說，2021年，美國當局對俄羅斯的謝爾蓋·梅德韋傑夫和北馬其頓的馬爾科·萊奧帕德進行了判刑。梅德韋傑夫被判處五年徒刑，而萊奧帕德則面臨十年監禁。兩人均因販運被盜資料和惡意軟體而被定罪。
網路詐騙犯罪成員被判刑。資料來源：美國司法部在俄羅斯因加密貨幣相關犯罪而大規模逮捕
繼 2022 年禁令之後，俄羅斯對加密貨幣採取了謹慎立場。然而，最近的調查發現涉及數位貨幣的廣泛非法活動。此外，當局最近逮捕了近 100 名與匿名支付系統 UAPS 和加密貨幣交易所 Cryptex 有關的個人。這些嫌疑人涉嫌洗錢和出售銀行卡。
Cryptex 交易所嫌犯在俄羅斯被捕。資料來源：塔斯社
值得注意的是，美國財政部報告稱，Cryptex 處理了超過 5,100 萬美元的勒索軟體相關交易，以及超過 7.2 億美元的與俄羅斯網路犯罪分子有關的交易。主要包括透過受制裁的交易所 Garantex 進行混合服務和交易。
俄羅斯調查員因接受駭客 6500 萬美元比特幣賄賂而被判入獄 16 年的貼文首先出現在 CoinChapter 上。
