鏈上數據顯示，從 PlusToken 龐氏騙局中查獲的價值高達 13 億美元的以太幣可能很快就會被轉移到加密貨幣交易所出售。

OXT Research 的匿名分析師 Free Samourai 週三在推文中表示，其中一些資金已經發送至 BitGet、Binance 和 OKX 等交易所。

根據 CoinGecko 的數據，以太坊的價格目前當日下跌 1.5%，但過去一週持平，交易價格約爲 2,448 美元。

區塊鏈分析公司 AMLBot 通過代表 Decrypt 進行的獨立調查進一步證實了 OXT Research 的數據。

PlusToken 是什麼？

PlusToken 是一個龐氏騙局，於 2018 年至 2019 年在中國運營，吸引了 260 萬參與者。當局搗毀了該行動並繳獲了大量加密貨幣。

AMLBot 的一名代表指出，“剩餘的金額，大約 542,000 ETH，分佈在多個錢包中，並於 8 月份開始轉移，最終被合併到 294 個獨立的地址中。”

本週早些時候，區塊鏈分析師 FreeSamourai 觀察到，從 PlusToken 扣押的 542,000 ETH（價值 13 億美元）中，約有 7,000 ETH（1720 萬美元）已進入交易所，“表明有意開始出售剩餘的代幣”。

他指出，“15,700 ETH 從 [PlusToken] 最後已知的地址轉出”，其中“超過 7,000 ETH 被髮送到少數幾個交易所存款地址”。

FreeSamourai 寫道：“考慮到最近對 ETH 進行重新混淆的努力，昨天轉移的 15,700 ETH 的活躍分配不太可能是 540,000 ETH 供應分配中的最後一個。”加密投資公司 QCP 認爲，PlusToken Ethereum 即將出售是加密市場缺乏樂觀情緒的原因之一。

比特幣第 2 層網絡 BitcoinOS 生態系統和增長主管 Calvin Ferreira 告訴 Decrypt，“鑑於涉及的總金額約爲 13 億美元，任何大規模清算都可能大幅增加拋售壓力，導致以太坊的價格進一步下跌。”

區塊鏈取證和合規公司 AMLBot 的調查主管 Anmol Jain 告訴 Decrypt，這一舉動可能會導致拋售壓力增加、市場情緒惡化，並可能導致流動性下降。不過，“實際影響將取決於所涉及的 ETH 數量、轉賬時間以及當時的整體市場環境等因素。”

據 Decrypt 在 2020 年底報道，PlusToken 案導致中國警方扣押了比特幣總供應量的約 1%。當地當局還扣押了超過 830,000 個 ETH、140 萬個 LTC、2700 萬個 EOS、74,000 個 DASH、4.87 億個 XRP、60 億個 DOGE、79,000 個 BCH 和 213,000 個 USDT。當地執法部門還於 2020 年 9 月初起訴了六名 PlusToken 團隊成員。

在 2020 年的一份法庭文件中，官員們報告稱，被扣押的資產已轉移至北京智帆科技進行清算，目的是最終將這些資金分配給受害者。根據 OTX Research 的數據，據信這些比特幣已在交易所出售，部分以太坊已被清算，剩下 542,000 個 ETH。

編輯：Stephen Graves