一名倫敦居民否認了經營非法加密貨幣 ATM 業務和從事洗錢活動的指控。37 歲的哈比布爾·拉赫曼來自倫敦東漢姆，他被指控在未獲得英國金融行爲監管局 (FCA) 必要授權的情況下將 30 萬英鎊的非法資金兌換成數字貨幣。在梅德韋地方法院出庭時，拉赫曼對這些指控表示不認罪。
倫敦居民被指控經營無牌加密貨幣 ATM 和洗錢
這些指控涉及 2022 年 4 月 1 日至 6 月 16 日期間，當時 Rahman 涉嫌操作未註冊的加密貨幣機器，以協助將非法現金兌換成加密貨幣。這些指控是在 2023 年 4 月 28 日警方在肯特郡查塔姆的一次行動後曝光的。據報道，在搜查過程中，肯特郡警察查獲了多臺加密貨幣 ATM，其中一臺被顯眼地展示給公衆。
出庭後，拉赫曼被保釋。該案現已移交梅德斯通刑事法庭，後續聽證會定於 11 月 7 日舉行。當局指控拉赫曼的行爲不僅違反了金融法規，還與洗錢犯罪活動收益有關。
案件的法庭訴訟和未來發展
此案引起了人們對英國非法運營加密貨幣 ATM 機這一更廣泛問題的關注。上個月，FCA 首次因無證運營加密貨幣 ATM 機而定罪。在另一起案件中，Olumide Osunkoya 承認在英國各地運營未經授權的加密貨幣機器網絡。FCA 重申，目前該國沒有合法的加密貨幣 ATM 機運營商，任何未經監管部門批准進行此類交易的機器都被視爲非法。
對拉赫曼的最新指控凸顯了英國當局爲遏制與加密貨幣相關的非法活動並確保遵守金融法而做出的持續努力。負責監管該國金融行爲的金融行爲監管局一直在積極努力關閉不受監管的加密貨幣業務並保護金融系統免受濫用。
🏧 東漢姆 Langdon Crescent 的 Habibur Rahman 被指控在其商店中運行未經 @TheFCA 註冊的加密 ATM#FCA#CryptoATM #BitcoinATMhttps://t.co/wv3ZPUOmZF
— Cryptonews.com (@cryptonews) 2024 年 10 月 11 日
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