據報道，從 PlusToken 龐氏騙局中查獲的大量加密貨幣中有很大一部分正在被出售，OXT Research 分析師 ErgoBTC 透露，價值 1670 萬美元的 7,000 個以太幣最近被轉移到交易所，這可能意味着從該計劃中查獲的價值 13 億美元的以太幣全部被清算。
這位分析師在微博平臺 X（原名 Twitter）上的一系列帖子中指出，這些舉動表明“打算開始出售剩餘的”542,000 ETH，這些 ETH 是從價值數百萬美元的多層次營銷加密貨幣龐氏騙局中查獲的，該騙局始於 2018 年，中國當局於 2020 年逮捕了其主要高管。
8 月初，從價值數十億美元的 PlusToken 計劃中查獲的 ETH 殘餘部分自 2021 年以來首次在鏈上甦醒。在過去 24 小時內，剩餘的 542,000 ETH（13 億美元）中的約 7,000 ETH 被髮送到交易所，表明有意開始出售剩餘的代幣。pic.twitter.com/tu2o7y4o4L
— ∴FreeSamourai∴（@ErgoBTC）2024 年 10 月 9 日
就在兩個月前，與加密龐氏騙局相關的錢包在沉寂多年後開始轉移大量以太幣。分析師指出，ETH 的當前分配模式與從該計劃中扣押的比特幣的銷售模式類似，這進一步表明剩餘資產可能會被全部清算。
PlusToken 是一箇中國加密貨幣傳銷騙局，詐騙了數百萬美元，在運營一年多後被關閉，當局查獲了價值高達 140 億美元的各種加密貨幣，包括比特幣和以太幣。
隨後，被扣押的資產被轉移到一家科技公司進行清算並賠償受害者。根據 ErgoBTC 的數據，被扣押的比特幣中“絕大多數”價值約 13 億美元，是在 2019 年 8 月至 2020 年 3 月期間出售的，當時 BTC 的市值約爲 1600 億美元，相當於如今 100 億美元的拋售壓力。
剩餘的 BTC 絕大部分是在 2019 年 8 月至 2020 年 3 月期間售出的。在此期間，BTC 共售出約 13 億美元，而 BTC 的市值約爲 1600 億美元，相當於今天的 100 億美元左右的拋售壓力。pic.twitter.com/fz9NXDYK7r
— ∴FreeSamourai∴（@ErgoBTC）2024 年 10 月 9 日
該分析師補充說，該計劃的 ETH“直到 2021 年夏天才基本動靜”，當時被扣押的 840,000 個 ETH 中，不到三分之一“被髮送到一個不太知名的交易所 Bidesk，並推定已被出售”。
剩餘的資金一直存放在混合地址中，直到今年早些時候，這些地址才被重新激活，資金被髮送到 294 個地址，總額爲 542,000 ETH，價值約 13 億美元。
其中，15,700 ETH 從這些地址轉移，7,000 ETH 轉移到已知的交易所存款地址。
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