美國聯邦調查局在名爲“代幣鏡像行動”的開創性行動中發現了可能獨立的加密貨幣欺詐計劃，並起訴了 18 名個人和公司。此次行動創建了一種虛假的加密貨幣，導致 2500 萬美元的數字資產被沒收，並揭露了洗錢交易和哄擡價格等活動。

“代幣鏡像行動”背後的策略

爲了擴大帝國主義的心態，FBI 還製造了假代幣和公司 NexFundAI 以滲透到加密貨幣行業，引誘加密貨幣價格操縱公司。該騙局圍繞虛假交易展開，即同一方購買和出售代幣以營造交易量激增的假象。這種騙局還創造了對代幣的虛假需求，從而推高了價格。他們讓價格飆升，因此，被告在這種古老的哄擡和拋售場景中以高價出售代幣。

 

Gotbit、ZM Quant、CLS Global 和 MyTrade 制定了此類詐欺活動的計劃。他們負責涉及 60 多種代幣的清洗交易，其中包括臭名昭著的埼玉代幣，其市值一度達到 75 億美元。 ZM Quant 的一名被告承認，他們的交易方法是為了讓別人賠錢而讓他們賺錢。

加密貨幣市場操縱中前所未有的策略

 

這項行動是獨一無二的，因為它代表執法部門首次使用自己的加密貨幣來打擊犯罪活動。透過開發 NexFundAI，FBI 能夠直接參與市場操縱計劃，並更好地理解現代詐欺操縱的運作方式。透過與這些做市商進行交易，聯邦調查局能夠收集證據並隨後實施逮捕。

負責這項行動的聯邦調查局特工喬迪·科恩表示，聯邦調查局的干預標誌著首個揭露和遏制非法行為者透過蓬勃發展的加密貨幣領域擴張的策略。這項行動表明了該機構維護數位市場誠信的決心，但清洗交易行為受到充分監管，因此已成為傳統金融領域許多代人的非法行為領域，但有些人聲稱這是一個灰色地帶。

法律後果和更廣泛的影響

 

同時，隨著塵埃落定，他的許多同案被告現已認罪或簽訂認罪協議。他們以及他們的公司現在正面臨市場操縱和電匯詐欺的重罪指控…並逃脫了嚴重的監禁。該行動已被司法部列為針對數位資產詐欺的重要聲明。

此外，美國證券交易委員會（SEC）已對參與其中的公司提起民事訴訟，並強調龍幣受到與傳統市場相同的金融市場合規規則的約束。這些指控顯示了數位貨幣投資者面臨的隱藏風險。

 

最後一句話

從很多方面來說，逮捕「代幣鏡子行動」背後的嫌疑犯對於加密貨幣市場的監管來說是一個關鍵時刻。聯邦調查局推出了自己的加密貨幣，此舉最終平息了困擾舊總部多年的騙局。 Mio 被扣押 25 美元，18 名人員和公司被指控 此舉可能表明未來將如何處理加密貨幣領域的調查。這表明投資者在進入數位領域時應始終謹慎行事，密切關注該領域的立法和詐欺活動，因為該領域不斷變化。

對於美國證券交易委員會等強而有力的監管機構來說，這應該是一個警示，不要在這個金融犯罪已經隱藏太久的領域放鬆警惕。加密貨幣市場正在發展，未來將受到更嚴格的審查——這也是像 Bitwise 這樣的營運對於維持透明度和完整性至關重要的更多原因。

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