• 美國通過嚴肅的法律程序對加密欺詐採取了強硬立場。

  • 司法調查期間，官員們查獲了超過 2500 萬美元的加密貨幣。

  • 此案例凸顯了不斷髮展的加密市場需要更嚴格的規則。

波士頓美國檢察官首次對金融服務公司提起刑事訴訟，指控其涉嫌操縱加密貨幣市場和欺詐，起訴 14 名個人和 4 家公司。這些公司包括 Gotbit、ZM Quant、CLS Global 和 MyTrade。這些公司的領導人和員工被指控誇大加密貨幣代幣價格並誤導投資者。

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由聯邦當局領導的特別工作小組透露，這些公司使用了各種欺騙手段。他們從事清洗交易並製造虛假交易以抬高交易量。這些行為誤導了支持者，讓他們認為某些代幣比實際上更有價值。因此，毫無戒心的投資者以人為的高價購買了這些代幣，並遭受了巨大的財務損失。

FBI 的角色和調查

聯邦調查局（FBI）在調查中發揮了關鍵作用。該機構創建了一家名為 NexFundAI 的假加密貨幣公司來監控詐欺活動。 NexFundAI 在以太坊區塊鏈上運行，旨在捕捉參與價格操縱的公司。 Gotbit、ZM Quant 和 CLS Global 試圖操縱這個假代幣的價值。聯邦當局追蹤這些活動，以確保在關閉交易之前沒有散戶投資者受到傷害。

此次調查查獲了價值超過 2500 萬美元的虛擬貨幣。除了刑事指控外，美國證券交易委員會還對涉案人員提起民事訴訟。這些行動代表著在監管加密貨幣產業和追究公司詐欺責任方面邁出了一大步。

對加密貨幣市場的影響

該案為起訴與加密貨幣相關的金融犯罪設立了新標準。當局明確表示，加密貨幣領域的公司必須遵守與傳統金融機構相同的法律。美國代理檢察官約書亞‧利維指出，詐騙者利用現代科技進行詐騙，其手法與傳統市場類似。

埼玉縣是參與其中最大的公司之一，其市場估值為 75 億美元。其領導層操縱代幣交易並秘密出售，對投資者造成重大損失。到目前為止，已有五人認罪或同意認罪。這一結果強調了指控的嚴重性。 

美國在加密貨幣詐欺案中起訴 14 名個人和四家公司的貼文首先出現在 Crypto News Land 上。

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