FBI 創建了一種假加密貨幣，以識別最近逮捕的大規模詐欺行動中的 18 名加密貨幣詐欺者。

FBI 對 18 名個人和實體提出刑事指控，罪名是透過使用自己的假加密貨幣從事欺詐性加密活動和市場操縱。作爲「代幣鏡像行動」的一部分，聯邦調查局特工創建了一個虛假的加密貨幣代幣 NexFundAI，以揭露虛假交易和拉高拋售計劃等欺騙性交易行爲。

美國麻州地區檢察官辦公室宣佈了這些指控，針對四家加密貨幣公司和四家充當做市商的金融服務公司的領導人。 

這些公司，包括 ZM Quant、CLS Global、MyTrade 和 Gotbit，涉嫌操縱代幣價格，誘騙投資者以虛高的價格購買。據 FBI 稱，該計劃導致沒收了 2500 萬美元的加密貨幣，並且多個清洗交易機器人被停用。

行動的關鍵組成部分之一是 NexFundAI 的創建，這是一種基於以太坊的加密貨幣，旨在誘騙市場操縱者。負責聯邦調查局波士頓外地辦事處的特工喬迪·科恩稱這是「前所未有的一步」。

儘管 NexFundAI 是執法工具，但它仍在繼續進行交易。根據 DEX Screener 的數據，它目前的市值爲 177,000 美元，過去 24 小時內交易量激增 5,000%，達到 350 萬美元。

據聯邦調查局稱，調查顯示，被指控的公司捏造交易活動，並對他們的代幣做出虛假聲明，以吸引新投資者，從而導致代幣價值膨脹。

「這項調查是此類調查中的首次，發現了加密貨幣行業中的衆多詐欺者。清洗交易在金融市場上早已被禁止，加密貨幣也不例外。 

代理美國檢察官約書亞·利維

您可能也喜歡：韓國監管機構將審查加密 ETF 批准：報告

FBI 的操作代幣鏡子

作爲調查的一部分，聯邦調查局創建了假加密貨幣來識別和破壞詐欺活動。 ZM Quant、CLS Global 和 MyTrade 被指控代表假代幣執行清洗交易，而 Gotbit 及其領導層則被指控實施類似計劃。

被告被指控捏造交易活動並對其代幣做出虛假聲明以吸引新投資者。據稱，他們透過進行清洗交易等欺騙性策略，提高了代幣的價格，然後透過拉高拋售計劃將其出售以獲取利潤。

值得注意的是，據美國聯邦調查局稱，埼玉縣是這些公司中最大的一家，據報道其市值一度達到數十億美元。

欺詐性交易人爲擡高代幣價格，使被告能夠透過在高點出售來獲利。五名被告已認罪或同意認罪，當局已在德克薩斯州、英國和葡萄牙逮捕了更多嫌疑人。

美國證券交易委員會已對幾家涉案公司提起民事訴訟。

您可能也喜歡：泰國證券交易委員會允許共同和私人基金進行加密貨幣投資