隨着 Gotbit 最近因涉嫌市場操縱和洗盤交易而提起訴訟，老牌加密貨幣公司轉向欺詐的現象仍在繼續。
該公司在起訴開始前管理着超過 15 億美元的資產，面臨最高 500 萬美元的罰款或違法所得或損失總額的兩倍以及沒收財產。同樣受到指控的首席執行官面臨最高 20 年的監禁。
在本文中，我們將爲您提供截至 10 月 10 日我們所知道的所有信息，以及對定罪後加密市場將發生什麼的一些想法。盡情享受吧！
以做市爲幌子的市場操縱
美國聯邦檢察官指控四家做市商——Gotbit、CLS Global、MyTrade 和 ZM Quant——以及數個加密貨幣項目和個人。他們被指控洗錢交易加密貨幣並人爲擡高其價格。
洗盤交易是指通過反覆買賣代幣來擡高其價值，從而製造虛假活動。這會讓代幣看起來比實際上更加合法和活躍。
這些被操縱的代幣隨後以人爲擡高的價格出售給毫無戒心的買家。這些公司還推銷這些代幣，並說服交易所降低其費用，進一步提高其利潤。
Gotbit 是這份名單上最大的公司。這家做市商與 Bonk、Hamster Kombat 和 Robo Inu 等知名品牌合作。在巔峯時期，該公司管理的資產達到 15 億美元，通過 Gotbit Ventures 進行的投資接近 2 億美元。
2019 年，Gotbit 20 歲的首席執行官 Alexey Andryunin 向 CoinDesk 講述了他的做法。他當時表示，Gotbit 沒有在任何司法管轄區註冊，因爲它“不完全合乎道德”。Andryunin 已受到單獨刑事指控。
2023 年，ZachXTB 在一些泄露的文件和一份演示文稿的幫助下破解了 Andryunin 的行動，演示文稿中指出：
“在價格發現階段的最初幾分鐘內，我們將把價格推高 10 倍，以創造 FOMO，並積累儘可能多的購買力，以達到極端 X，並在隨後的飆升中出售最多的代幣”
當時，根據司法部的指控，Gotbit 和其他三家公司爲各種項目產生了數千萬億筆交易和數十億美元的虛假交易。
聯邦政府是如何破解這一行動的？
美國司法部的調查始於兩年多前。在收集了足夠的有關這些公司的證據後，FBI 與合作證人合作推出了一種基於以太坊的加密貨幣 NextFundAI。
這種假代幣旨在引誘市場操縱者進行非法交易活動。接受調查的三家公司 ZM Quant、CLS Global 和 MyTrade 同意操縱代幣的價格和交易活動。
哪些項目與 Gotbit 相關？
現在，讓我們看看哪些公司使用了 Gotbit 的“做市”服務並被司法部抓住。
埼玉
Saitama 是一家加密貨幣公司，於 2021 年 8 月在馬薩諸塞州成立。
該公司市值最高曾達到 75 億美元，並聲稱提供與其代幣掛鉤的各種產品。然而，埼玉的領導層涉嫌進行市場操縱，祕密出售代幣以賺取數千萬美元的利潤，同時發表虛假的公開聲明。
埼玉的領導層通過協調多個錢包的小額代幣購買來操縱市場，製造出需求增加的假象。
據稱，他們付錢給 ZM Quant 和 Gotbit 等做市商，讓他們在 BitMart、LBank 和 XT.com 等交易所洗盤 Saitama 代幣。領導層的行爲在私人 Telegram 消息中進行了討論，目的是欺騙投資者購買更多代幣。
機器人內部
Robo Inu 是 Vy Pham 於 2021 年離開埼玉縣後創建的一家加密貨幣公司和代幣。Pham 在美國推廣 Robo Inu，此後受到指控，她同意承認串謀操縱市場、電信欺詐和經營無牌匯款業務的罪名。
與 Saitama 一樣，Robo Inu 聲稱開發與其加密貨幣相關的產品。然而，從 2022 年開始，Robo Inu 涉嫌通過向 Gotbit 支付費用來人爲擡高其代幣的交易量，從而進行市場操縱。這些虛假交易是在 BitMart 等交易所執行的，誤導投資者瞭解代幣的受歡迎程度和活動。
莉蓮金融
Lillian Finance 是一家加密貨幣公司和代幣，創始人是來自佛羅里達州的 48 歲的 Bradley Beatty。Beatty 因與該公司有關的電信欺詐而被指控。Lillian Finance 聲稱使用區塊鏈技術提供醫療保健解決方案，並承諾將其代幣銷售收益的一部分捐贈給慈善機構。
然而，據稱比蒂做出了虛假陳述以吸引投資者，包括聲稱他是一名國防承包商並曾在國會就加密貨幣問題發表過演講。
進一步指控稱，比蒂挪用了公司部分利潤以謀取私利，而這些利潤原本應用於慈善事業。
接下來會發生什麼？
如果 Gotbit 和其他市場操縱者被判有罪，市場將在短期內受到傷害。CEX 上的交易量將下降，尤其是在二級和三級 CEX 上列出的 memecoin，導致價格差異很大。
由於 Gotbit 專注於 memecoin，我們不應該等待另一個市值達到 10 億美元的 meme 幣。也不會有 memecoin 季節，交易量將下降，零售商將明白什麼是什麼。
檢察官和主流媒體將再次將加密貨幣描繪成狂野西部和最邪惡的東西。等待 CNBC 和華爾街日報的文章說加密貨幣被高估，市值和交易量被 Gotbit 等實體誇大。
價格和敘述怎麼樣？
在市場操縱被曝光後，加密貨幣市場可能會出現 FUD 的初步反應。散戶交易者可能會在恐慌的驅使下拋售資產，導致價格暫時下跌。然而，當恐懼佔據頭條新聞時，市場的反應往往與預期不同。
從歷史上看，極端的恐慌情緒可能預示着市場觸底。隨着散戶拋售，更有經驗的投資者可能會介入以更低的價格買入，從而可能引發短期反彈。儘管最初出現恐慌，但加密貨幣市場過去表現出對負面消息的抵禦能力。
像 Gotbit 這樣的欺詐行爲被曝光，最終可能會帶來更健康、更透明的交易環境。這樣一來，FBI 就爲那些正在建設某些東西的合法公司留出了空間，而不是從市場中吸走流動性並將其花在遊艇上。
結論
總之，儘管市場操縱最初可能會引發恐慌和拋售，但加密貨幣市場過去對此類事件表現出了韌性。散戶交易者可能會情緒化地做出反應，但經驗豐富的投資者通常會利用這些下跌作爲買入機會。
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