隨着加密貨幣的出現，詐騙案件也出現了前所未有的增長，給個人和企業造成了巨大的經濟損失。然而，俄亥俄州在打擊這一日益嚴重的威脅方面處於領先地位，刑事調查局 (BCI) 設立了一個專門的金融犯罪部門，專門打擊網絡金融犯罪。該部門的首批勝利之一是從一起針對老年人的加密貨幣詐騙案中追回了 13 萬美元。這很好地提醒了執法部門的執法力度以及區塊鏈如何追回資產。
針對 75 歲俄亥俄州居民的騙局
這項調查始於俄亥俄州沃辛頓一名婦女被騙了數十萬加密貨幣的案件。當巴索的電腦上收到彈出警報時，騙局就開始了，該警報似乎通知她丈夫的銀行帳戶中偵測到詐騙活動。詐騙者冒充合法當局，指示該女子提取 1,000 美元並將其存入比特幣 ATM，作為「保護」她的資金過程的一部分。
不過，最初的存款只是開始。詐騙者還強迫受害者存入更多資金，並提供敏感個人信息的詳細信息，並開設她的銀行帳戶和加密貨幣錢包。詐騙案被舉報後，超過 28 萬美元從受害者的帳戶中消失。
幸運的是，由於電子詐欺調查團隊的行動，沃辛頓警察局迅速向BCI 新成立的團隊尋求幫助，該團隊專注於網路金融犯罪，例如涉及加密貨幣的詐騙，該團隊在鏈上追蹤了13萬美元並在惡意行為者試圖再次轉移資金時將其取回。
網路金融犯罪的策略性應對
俄亥俄州刑事調查局成立了一個部門——電子詐欺調查小組——專注於打擊新興的金融犯罪：以加密貨幣為主的犯罪。這類騙局變得越來越複雜，詐騙者利用區塊鏈的匿名性和易用性來快速轉移資金，使大多數資產一旦被盜就無法恢復。
俄亥俄州總檢察長戴夫·約斯特(Dave Yost)推出了該部門，他強調，鑑於加密貨幣欺詐的增加，有必要創建此類部門。由於區塊鏈上的資金轉移速度非常快，約斯特解釋說，收回這些資金「就像一場高科技的徒勞追逐」。幸運的是，利用特殊工具和對區塊鏈分析的全面了解，該部門成功追蹤了大部分被盜資產。
新部門的成功表明，執法部門是保護網路犯罪受害者的關鍵合作夥伴，勒克斯表示，隨著加密貨幣變得更加主流，這一點很重要。這項調查凸顯了沃辛頓警察局等當地執法部門與 BCI 電子詐欺調查部門等專業單位合作追查複雜犯罪組織的重要性。
加密貨幣詐騙的威脅日益增長
去年俄亥俄州的加密貨幣詐騙事件給加密貨幣犯罪留下了很大的空間，可能會影響成千上萬甚至數十萬投資者的生活。根據 Scam Sniffer 的報告，2024 年 9 月（俄亥俄州總檢察長），美國加密貨幣投資者被盜了 4600 萬美元，明智的建議？這些騙局的興起及時提醒每個人，尤其是那些可能不太了解加密貨幣交易如何運作的高風險成年人，加密術語中的某些內容的合法性並不意味著它是安全的。
詐騙者設法偽造一個安全警報，從而吸引了受害者。行動來防止進一步的損失，就可以賺取美元。這些騙子需要額外的錢並尋求獲得更多受害者的財務信息，然後從受害者身上騙取了數千美元。
俄亥俄州總檢察長戴夫·約斯特敦促教育和警惕繼續成為防範此類詐騙的最佳手段。他說，加密貨幣詐騙更常見的目標是老年人、容易受騙的人，他們可能不太懂科技。約斯特也指出，在騙子成功出手之前，大眾教育對於讓潛在受害者意識到這一點非常重要。
結論：打擊加密詐騙的勝利
這對俄亥俄州最近成立的電子詐欺調查部門來說是一次巨大的勝利，首次成功追回 13 萬美元，這應該是未來打擊網路金融犯罪的眾多勝利之一。 28 萬美元的總損失嚴厲提醒人們加密貨幣詐騙所涉及的風險，但這一損失標誌著迅速報告和執法行動的重要性。當地警察機構在此類案件中與專門調查人員合作，他們的工作對於追蹤被盜資金並將其返還給合法所有者至關重要。
但是，隨著加密貨幣的進步，防範詐騙的措施也應該隨之進步。俄亥俄州的新部門為美國其他州合作並更好地調查人口販運者所犯下的複雜且不斷變化的犯罪行為樹立了榜樣。未來幾年，教育、意識和快速反應對於保護可能的受害者免受更多此類詐騙至關重要。
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