聯邦調查局（FBI）推出了基於以太坊的代幣 NexFundAI，用於識別和誘捕加密貨幣市場操縱者。這一舉措標誌着解決加密貨幣行業欺詐活動邁出了重要一步。

#FBI 推出了一個名爲#NexFundAI的代幣作爲“誘餌”，以捕捉市場操縱行爲。鏈上數據顯示，一個操縱 $SAITAMA 賺取超過 1100 萬美元的錢包曾爲 NexFundAI 部署者提供 0.01 美元 ETH 的資金#Saitamainu操縱者錢包僅花費 7,357 美元購買……pic.twitter.com/IeFstAdBLd

— Lookonchain (@lookonchain) 2024 年 10 月 10 日

鏈上數據顯示，一個之前參與操縱 $SAITAMA 並賺取超過 1100 萬美元的錢包向 NexFundAI 部署者提供了 0.01 $ETH 的資金。該錢包最初花費 7,357 美元購買了 875.8 萬億個 $SAITAMA 代幣，以 885 萬美元的價格出售了 687.66 萬億個代幣，並在 OKEx 和 Gate.io 上存入了價值 275 萬美元的代幣。

FBI 利用 NexFundAI 瞄準市場欺詐者

FBI 的行動是打擊加密貨幣市場操縱行爲的廣泛行動的一部分，與針對 Gotbit、CLS Global、MyTrade 和 ZM Quant 等公司的未密封起訴書有關。這些公司和 18 名個人被指控通過虛假交易擡高代幣價格。

NexFundAI 的開發就是爲了誘捕這些操縱者。波士頓外勤辦公室負責人喬迪·科恩 (Jodi Cohen) 強調，這一行動是遏制加密貨幣虛假交易的重大努力的一部分。FBI 將使用推出的代幣作爲誘餌來捕捉市場操縱者並打擊加密貨幣交易中的欺詐活動。

主動鏈上監控和加密貨幣交易

根據 DEXScreener 的數據，NexFundAI 仍在交易，市值爲 17.7 萬美元，其交易量在 24 小時內飆升 5,000%，達到 350 萬美元。此外，與 FBI 相關的錢包還參與了多筆涉及 Pornrocket、EthereumMAX 和 BONE 等 memecoin 的交易。

鏈上數據還顯示，FBI 錢包控制着 NexFundAI 至少 75% 的總代幣供應量。該局在繼續監視局勢的同時，也敦促受到這些欺詐計劃影響的個人挺身而出。

此次調查揭露了加密行業幾名備受矚目的欺詐者，並已引發法律訴訟。美國證券交易委員會 (SEC) 已對 Gotbit Consulting、ZM Quant Investment 和 CLS Global 提起訴訟。

此外，FBI 還發現了其他涉及操縱的代幣，包括 Robo Inn、VZZN 和 Lillian Finance。通過持續的鏈上調查，FBI 向潛在欺詐者發出了明確的信息，表明其正在不斷改進加密貨幣監控方法。