商品期貨交易委員會 (CFTC) 對 FTX Limited 和 Alameda Research 的訴訟已達成自監管機構開始對違規參與者採取加密貨幣執法行動以來最高的和解金額。
根據 Coingecko 的一份新報告，與名譽掃地的投資者 Sam Bankman-Fried (SBF) 相關的公司將因欺騙客戶而支付 127 億美元的賠償金。這一數字佔監管機構迄今已收集的約 320 億美元資金的 40%。
CFTC 於 2022 年底起訴 SBF、現已破產的 FTX Ltd 和 Alameda，指控違反《商品交易法》及其規定。該案於 2024 年 8 月初結束，紐約一家法院發佈了監管機構同意令，迫使 SBF 關聯公司向儲戶支付 87 億美元的限制和另外 40 億美元的返還款項。
來源：Coingecko
截至 2024 年 10 月 8 日，FTX-Alameda 的和解協議佔監管機構針對流氓加密貨幣公司所獲賠償的 65%。這一數字是 Celcius（47 億美元）、Terraform Labs（45 億美元）和幣安（43 億美元）因不同違法行爲支付的賠償金額的三倍多。Genesis、Voyager 和 Telegram 是其他因觸犯法律而獲得數十億美元賠償的公司。
美國監管機構正在加強對加密貨幣行業的審查
快速瀏覽一下 Coingecko 的數據，就會發現美國監管機構已經加強了對加密貨幣公司的關注。從每年達成的和解數量和總和解金額 (TSV) 的激增就可以看出這一點。例如，監管機構發現 2024 年的 TSV 比 2023 年的數字增長了 79%，達到 194.5 億美元。
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根據該報告，這一增長表明，就勝訴率而言，這可能是監管機構迄今爲止最好的一年。報告部分指出：
即使今年只剩下幾個月的時間，2024 年的和解金額也已經比 2023 年增長了 78.9%。鑑於美國監管機構沒有放緩加密行業審查的跡象，2024 年的訴訟和解金額可能會比去年更多。
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CFTC 專員 Kristin N. Johnson 在法院對 FTX-Almeda 案作出裁決後發表聲明，暗示了這一轉變。她表示，這一裁決具有歷史意義，但她堅稱 CFTC 仍有許多工作要做。Johnson 闡述道，該機構的重點必須放在保護存在監管漏洞、面臨高風險的市場客戶上。
打擊加密貨幣欺詐需要齊心協力
Coingecko 的報告還強調了合作對於遏制加密貨幣領域不合規參與者的重要性。美國證券交易委員會 (SEC) 一直走在這項運動的前列，但其他參與者在確保整個行業的合規性方面也至關重要。
例如，除了 FTX-Alameda 案之外，CFTC 還對 Tether 及其加密貨幣母公司 Bitfinex 提起了訴訟，並獲得了成功。其他在對違規行爲做出有利判決方面發揮關鍵作用的機構包括財政部執法部門、紐約州總檢察長辦公室和北美證券管理協會。
