俄羅斯“加密貨幣女王”因隱匿數百萬美元和欺詐行爲而受到調查。
費迪亞基納被指控利用虛假的加密貨幣和房地產計劃欺騙投資者。
她的案件面臨最高 10 年的監禁，體現了不受監管的加密投資的危險性。
俄羅斯“加密貨幣女王”瓦萊麗亞·費迪亞基娜（Valeria Fedyakina）——又名“Bitmama”——正在接受調查。她被指控犯有鉅額加密貨幣欺詐罪。據稱，她將數百萬美元藏在手提箱中，並實施了欺騙性投資計劃。
Bitmama 的興衰
費迪亞基娜因炫耀奢華的生活方式而在社交媒體上獲得了令人難以置信的名聲。她聲稱這是她在加密領域的成功資助的。然而，當局在查明她的業務後開始質疑她的財富來源。
詐欺細節
檢察官發現了欺詐的大量證據。媒體報告顯示費佳基娜提著裝滿現金的行李箱。一名受害者聲稱他交出了大約 67 億盧布（約 7,000 萬美元）。他相信這些投資是安全的。
據稱，費德亞基納用不存在的項目來吸引投資者。其中包括杜拜的飯店和石油企業。她形容自己有能力獨自管理大規模投資。她經常要求參與者進行大量的初始投資。
法律問題和費用
調查期間，費德亞金娜已入獄一年多。她在這段時間生下了孩子，現在住在一個專門負責托兒服務的牢房裡。她面臨「特別大規模詐欺」的指控。處罰可能包括最高 10 年監禁。
這起醜聞凸顯了與不受監管的加密貨幣交易相關的風險。它強調了投資前徹底盡職調查的重要性。
全球金融監理收緊
涉及 Fedyakina 的醜聞只是加密貨幣在犯罪活動中越來越多使用的一個例子。聯合國毒品和犯罪問題辦公室 (UNODC) 最近的一份報告顯示，整個東南亞的網路詐欺急劇增加。毒品和犯罪問題辦公室估計，光是 2023 年，與這些犯罪相關的經濟損失就在 180 億至 370 億美元之間。
全球金融空間正在收緊。新加坡華僑銀行 (OCBC) 宣布將從 11 月 1 日起停止所有與俄羅斯有關的交易。這項決定是為了在持續的國際緊張局勢中最大限度地減少銀行的風險敞口。
這個案例以及全球監管的收緊提醒我們需要對數位金融保持警惕。投資者和機構必須遵守法律和道德標準。
俄羅斯「加密女王」Bitmama 因欺詐行為接受調查的帖子首先出現在 CryptoTale 上。
