出金三要素
出U變現過程中,一定要注意以下幾點:
第一:你要知道對方買幣的真正目的是什麼,這個需要你作爲一個有效的溝通技巧來去判斷。
第二:對方必須提供付款銀行賬戶的信息,最少是7到15天資金流水,倘若你的資金有問題,賬戶肯定是沒辦法完成付款的,說白了就是如果一個涉案賬戶不可能長時間不被公安機關凍結。當然如果是那種涉毒的涉傳的資金則有可能他停留時間相對較長。
第三:你必須要知道買幣人的個人信息,比如說他可以持有有效證件的視頻,以防止其利用假信息騙過你的審覈,你能清楚的知曉這個人的真實信息,買幣的意圖以及資金的來源。
那麼這種無疑就代表着你已經盡到了審覈的義務,在此情況下如果還是收到了贓款,那執法機關他更傾向於認定你在主觀上是不知情的。
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