埃裏溫 (CoinChapter.com) — 美國政府對兩名俄羅斯個人和兩家加密貨幣交易所實施制裁，原因是他們涉嫌參與洗錢活動。因此，美國財政部、司法部和國務院以及國際執法機構的協調努力旨在阻止非法資金通過這些加密平臺流動。
識別洗錢的關鍵參與者
美國財政部下屬機構 FinCEN 將加密貨幣交易所 PM2BTC 列爲洗錢的首要目標。因此，與 PM2BTC 有關的 Sergey Ivanov 和 Cryptex 交易所目前受到美國製裁。根據調查，PM2BTC 處理了勒索軟件攻擊和其他非法來源的資金，其近一半的交易都與這些活動有關。
美國對俄羅斯加密貨幣活動實施制裁。來源：美國財政部分析非法交易的範圍
調查顯示，PM2BTC 與通用匿名支付系統 (UAPS) 有合作，後者是一個以地下支付而聞名的網絡。Cryptex 在聖文森特和格林納丁斯註冊，但主要在俄羅斯運營，涉嫌交易價值超過 7.2 億美元。這些交易涉及網絡犯罪分子經常使用的實體，包括沒有強大 KYC（瞭解您的客戶）協議的混合服務和交易所。
美國特勤局網絡調查部門與荷蘭警察局和荷蘭財政情報和調查局在查封域名和破壞支持 PM2BTC 和 Cryptex 的基礎設施方面發揮了關鍵作用。
法律訴訟及指控
值得注意的是，弗吉尼亞州東部地方法院公佈了文件，指控謝爾蓋·伊萬諾夫和蒂穆爾·沙赫馬梅托夫犯有多項銀行欺詐和洗錢罪。這些指控源於他們參與了協助信用卡交易（即交易被盜信用卡信息）的網站。
美國司法部關於俄羅斯洗錢指控的新聞稿。來源：美國司法部
美國國務院將懸賞高達 1000 萬美元，以獎勵提供線索、幫助逮捕或定罪伊萬諾夫或沙赫馬梅托夫的人。這一懸賞也凸顯了指控的嚴重性。此外，它還反映了美國政府打擊與加密貨幣網絡和洗錢有關的國際金融犯罪的決心。
美國國務院獎勵俄羅斯網絡犯罪信息。資料來源：美國國務院
最重要的是，針對俄羅斯加密貨幣交易所和個人的這一堅決行動和制裁凸顯了美國政府致力於阻止非法使用數字貨幣的決心。因此，通過關注這些網絡，美國及其國際盟友致力於保護全球金融體系。因此，他們旨在減輕與不受監管的加密交易相關的風險。
美國因涉嫌洗錢活動對俄羅斯加密實體實施制裁的文章首先出現在 CoinChapter 上。
