美國司法部 (DOJ) 採取重大舉措打擊國際網絡犯罪，查封了三家加密貨幣交易所 UAPS、PM2BTC 和 Cryptex 的域名，據稱這些交易所爲俄羅斯洗錢活動提供了價值超過 8 億美元的非法交易。

美國當局在獲得法院授權後，查封了這些交易所的域名。現在，任何試圖訪問這些網站的人都會收到政府通知，表明他們因非法活動而被沒收。

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9 月 26 日，美國司法部發表聲明，指控兩名俄羅斯公民涉嫌參與涉及全球網路犯罪網絡的大規模洗錢計畫。根據未密封的法庭文件，謝爾蓋·伊万諾夫（Sergey Ivanov），也被稱為“Taleon”，被指控為其他幾名網路犯罪分子管理各種洗錢服務。據稱，這些服務迎合勒索軟體團體和暗網毒販。

據稱，伊凡諾夫經營俄羅斯的支付和兌換服務，包括 UAPS、PinPays 和 PM2BTC，在 2013 年 7 月至 2024 年 8 月期間為洗錢活動提供了約 11.5 億美元的數位資產交易。

Cryptex 是另一家參與洗錢的加密貨幣交易所，被發現處理了總計 14 億美元的交易，其中約 31% 與犯罪活動直接相關。美國當局查封了「Cryptex.net」和「Cryptex.one」域名，據報道，這兩個域名為用戶提供匿名性，繞過了「了解你的客戶」(KYC) 合規要求。該平台與 UAPS 和 PM2BTC 一樣，直接在網路犯罪分子經常光顧的論壇上做廣告。

“我們與荷蘭合作夥伴合作，關閉了非法加密貨幣交易所 Cryptex，並追回了數百萬美元的加密貨幣。”

司法部副部長麗莎·摩納哥說。

此外，俄羅斯國民蒂穆爾·沙赫馬梅托夫(Timur Shakhmametov) 因經營Joker's Stash 而被起訴，該網站是有史以來最大的信用卡網站之一，以出售被盜的信用卡和借記卡資訊而聞名。沙赫馬梅托夫據稱在各種網路犯罪論壇上宣傳小丑的藏品及其被盜的卡詳細信息，就像伊万諾夫一樣。

加密貨幣區塊鏈分析顯示，這些交易所處理的所有可追蹤比特幣中，約有 32% 與犯罪活動有關。在非法交易中，超過 1.58 億美元的比特幣與詐欺有關，超過 880 萬美元與勒索軟體支付有關，約 470 萬美元來自暗網毒品市場。

政府制裁和獎勵

美國財政部也與司法部聯合對 Ivanov 和 Cryptex 進行了製裁。同時，美國國務院懸賞 1,100 萬美元，獎勵那些能夠逮捕參與伊凡諾夫或小丑藏匿行動的人的信息。

這項行動標誌著持續打擊網路犯罪和非法金融網路的鬥爭邁出了關鍵一步，凸顯了美國當局瓦解和摧毀這些大規模犯罪企業的決心。