美國當局指控俄羅斯公民謝爾蓋·謝爾蓋耶維奇·伊萬諾夫 (Sergey Sergeevich Ivanov) 和帖木兒·沙赫馬梅托夫 (Timur Shakhmametov) 涉嫌經營與俄羅斯網絡犯罪有關的加密貨幣洗錢服務。
美國國務院已爲提供線索逮捕或定罪的每一個人支付1000萬美元的懸賞金。
國際社會嚴厲打擊俄羅斯網絡犯罪
美國財政部與國際合作夥伴協調宣佈已採取行動，擾亂 PM2BTC 和 Cryptex 兩家數字貨幣交易所的運營，這兩家交易所與大規模洗錢活動有關，這些洗錢活動爲勒索軟件參與者和其他在俄羅斯開展活動的網絡犯罪分子提供了利益。
俄羅斯金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 已將與伊萬諾夫有關的 PM2BTC 指定爲“主要洗錢關注對象”。此外，俄羅斯外國資產控制辦公室 (OFAC) 還對伊萬諾夫和 Cryptex 進行了制裁，原因是他們協助進行了超過 5100 萬美元的勒索軟件相關交易，並參與了 7.2 億美元的俄羅斯網絡犯罪活動。
據報道，伊萬諾夫參與俄羅斯網絡犯罪已有 20 多年，並涉嫌通過包括 UAPS 在內的各種支付處理服務洗錢數億美元。
Cryptex 也主要在俄羅斯運營，據稱該公司參與了爲網絡犯罪分子洗錢，包括勒索軟件參與者、欺詐商店以及合規計劃不佳的交易所。
包括美國特勤局、荷蘭警察局和荷蘭財政情報和調查局 (FIOD) 在內的執法機構已經查封了與 PM2BTC 和 Cryptex 相關的網絡域名和基礎設施。美國特勤局和弗吉尼亞東區檢察官辦公室還公佈了對伊萬諾夫和沙赫馬梅托夫的起訴書。
這些措施旨在通過阻止非法金融機構進入其市場來維護國家安全和金融體系。它們是“終局行動”的一部分，這是一項旨在摧毀網絡犯罪金融推動者的跨國行動。
制裁影響
OFAC 的制裁措施凍結了兩名嫌疑人在美國境內的所有財產和利益，並禁止任何在美國境內居住的個人或實體與他們接觸。另一方面，FinCEN 的命令禁止金融機構參與涉及 PM2BTC 的交易，與這些實體有關的外國金融機構也面臨制裁風險。
美國財政部負責恐怖主義和金融情報的代理副部長布拉德利·T·史密斯（Bradley T. Smith）對此情況發表評論說：“美國和我們的國際夥伴堅定地致力於防止像 PM2BTC 和 Cryptex 這樣的網絡犯罪分子肆意妄爲。”
最新一輪法律制裁是美國打擊俄羅斯網絡犯罪的廣泛努力的一部分。過去一年，美國財政部已對參與此類活動的數名個人和團體實施了制裁。
其中包括本土黑客組織“俄羅斯重生網絡軍”的成員、LockBit 勒索軟件組織的領導人以及暗網市場 Genesis Market 的附屬公司，該市場於 2023 年初被執法部門取締。
美國指控兩名俄羅斯國民參與加密洗錢計劃，並提供 1000 萬美元賞金，該文章最先出現在 CryptoPotato 上。
