紐約總檢察長起訴 Gemini、Genesis 和 DGC 涉嫌欺詐投資者
2023 年 10 月 19 日，紐約總檢察長 Letitia James 起訴 Gemini、Genesis 和 DGC，指控加密貨幣公司詐騙投資者超過 10 億美元。該訴訟指控這些公司在投資的安全性和安保性方面誤導投資者，並從事自我交易和不當資金混合等詐欺行爲。
該訴訟是加密貨幣行業的重大發展，因爲它是針對主要加密貨幣交易所提起的首批重大訴訟之一。這起訴訟也是在加密貨幣市場面臨許多挑戰之際發生的，包括最近的拋售和監管審查的加強。
訴訟稱 Gemini 和 Genesis 涉嫌多項欺詐行爲，包括：
誤導投資者對其投資的安全性和保障性做出承諾——據稱，Gemini 和 Genesis 將其 Earn 計劃宣傳爲一種賺取加密貨幣資產利息的低風險方式。然而，訴訟稱，Gemini 和 Genesis 未能披露與該計劃相關的風險，並且他們對投資者資金的安全性做出了虛假和誤導性的陳述。
從事自我交易——Gemini 和 Genesis 均歸 Digital Currency Group (DCG) 所有。訴訟稱，Gemini 和 Genesis 從事自我交易，利用投資者資金爲 DCG 及其其他附屬公司謀利。例如，訴訟稱，Gemini 和 Genesis 以高利率將投資者資金借給 DCG 附屬公司，儘管這些公司面臨違約風險。
不當混合資金——Gemini 和 Genesis 涉嫌不當混合投資者資金和自有資金。這意味着這些公司無法保證在需要時投資者資金可用。
該訴訟尋求多項補救措施，包括：
禁令禁止 Gemini、Genesis 和 DCG 從事任何進一步的欺詐行爲。
任命一名接管人來控制 Gemini 和 Genesis 的資產並將這些資產分配給投資者。
賠償投資者全部損失。
該訴訟仍處於早期階段，目前尚不清楚結果如何。然而，這起訴訟是一個重大進展，可能會對加密貨幣行業產生重大影響。
以下是關於紐約總檢察長針對 Gemini、Genesis 和 DGC 的訴訟的一些其他看法：
該訴訟提醒人們投資加密貨幣存在風險。加密貨幣是一種波動性很大的資產類別，投資加密貨幣存在虧損的風險。
該訴訟還凸顯了加密貨幣行業監管的重要性。加密貨幣行業基本上不受監管，這使其容易受到欺詐和其他濫用行爲的影響。
該訴訟可能對加密貨幣行業產生重大影響。如果訴訟成功，可能會導致對該行業的監管加強，並使加密貨幣公司的運營變得更加困難。
總體而言，紐約總檢察長對 Gemini、Genesis 和 DGC 的訴訟是加密貨幣行業的重大進展。該訴訟可能會對該行業產生重大影響，投資者必須意識到投資加密貨幣的風險。
