當局從東南亞詐騙犯的錢包中查獲了價值超過 600 萬美元的加密貨幣，這些詐騙犯以美國公民爲目標，實施信託投資計劃。
9 月 26 日，美國哥倫比亞特區檢察官辦公室報告稱，這起詐騙案導致“一名或多名個人”被誤導以爲自己正在投資合法的加密企業，損失了數百萬美元。
FBI 在區塊鏈上追蹤了被盜資金，並找到了與該騙局有關的多個加密錢包地址，其中仍持有超過 600 萬美元的受害者數字資產。
來源：FBI
Tether 表示，它通過凍結詐騙者的錢包來協助當局“迅速恢復”被盜的加密貨幣。
哥倫比亞特區檢察官馬修·格雷夫斯表示，“通常”詐騙者及其賬戶位於國外，這使得追回資金變得困難。
“在這些騙局中，詐騙者誘騙美國公民相信他們正在將資金轉移到加密貨幣投資機會，而事實上，他們只是在不知情的情況下將錢交給了詐騙者，”他說。
據美國哥倫比亞特區檢察官辦公室稱，此類騙局的受害者是通過各種方式接觸的，例如誤導性短信、約會應用程序和投資團體。
在贏得受害者的信任後，詐騙者會推薦加密貨幣投資，但會將他們引導至模仿合法網站的欺詐網站上的投資平臺。
一些欺詐平臺看似提供豐厚的回報並允許臨時提款；在幕後，所有存款都被路由到騙子控制的錢包地址。
FBI 刑事調查部助理主任查德·亞布魯表示，他們剛剛發現的加密投資騙局“具有毀滅性”，每天影響着成千上萬的美國人。
他說：“聯邦調查局發現受害者損失了數百萬美元，他們對自己的房屋進行了第二次和第三次抵押貸款，所有這些都是爲了找到下一個重大的投資機會。”
根據 FBI 2023 年年度加密貨幣欺詐報告，報告的加密欺詐中有近 71% 與投資計劃有關。
投資欺詐是報告最多的加密貨幣騙局，也是報告的損失最多的騙局，約有 39 億美元被騙子竊取。
去年，FBI 收到大量有關加密貨幣投資詐騙的投訴。資料來源：FBI 互聯網犯罪投訴中心
美國聯邦調查局在報告中稱，其收到了來自200多個國家的投訴，但大多數投訴和損失都來自美國。
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