作者：Bitrace
9 月 23 日，Telegram 創始人 Pavel Durov 在個人頻道發文表示，違反服務條款濫用公共頻道從事非法活動的用戶 IP 地址和電話號碼可能會在合法請求下披露給相關機構。此前，Pavel Durov 因涉嫌允許 Telegram 上發生犯罪活動而被法國警方逮捕，並於繳納保釋金後獲釋，但仍受到司法監督且需每兩週向警方報道。
值得注意的是，Telegram 一直以其強大的隱私保護和安全性而聞名，但在面對全球監管機構日益增長的合規要求時，它也不得不做出相應的調整——Pavel Durov 在深陷法律問題後以「提供用戶 IP」向合規作出退讓。
Telegram 與 Web3 的結合
Telegram 憑藉其龐大的用戶基礎和開放的 API 接口成爲了 Web3 應用的最佳落腳點。Telegram 官方不僅支持代幣 $TON 用於頻道所有交易活動，以助力 Telegram 成爲 Web2 和 Web3 資金流動的接口，還將 The Open Network（TON ）整合到應用程序的用戶界面當中，應用生態涵蓋去中心化金融、域名、遊戲等多個領域。
兩者的結合爲用戶帶來前所未有的便利和創新體驗的同時，也使得雙方都獲得了巨大的用戶增量。以 Telegram 風靡點擊遊戲 Notcoin 爲例，通過獎勵用戶點擊屏幕並給予代幣空投的方式爲加密市場吸引了 3500 萬用戶。
同時，區塊鏈項目方也大多會選擇在 Telegram 這一通訊工具上維護社羣。Telegram 方便的羣組和頻道功能，使得加密貨幣項目方與用戶可以輕鬆互動，分享最新資訊和項目更新。Telegram 上的大量 bot 爲加密用戶提供了套利交易提醒、數據監控、行情查詢等便捷功能。因此，TG 賬號成爲了大量業內人士的標準配備。
然而，正如硬幣的兩面，兩者結合帶來的危害也不容小覷。不法分子利用 Telegram 聊天室與加密貨幣進行非法交易、洗錢、甚至策劃恐怖活動，使得Telegram 在某些情況下成爲了「黑灰產」的通訊工具。
Telegram 與黑灰產
Telegram 支持祕密聊天、自定義隱私設置、閱後即焚等保護用戶隱私的功能。端對端加密的祕密聊天功能確保了對話內容只有通信雙方可見，監管機構難以追蹤或監控非法活動；自定義的隱私設置功能允許用戶隱藏自己的手機號和最後上線時間，增強了用戶匿名性；消息刪除與自毀功能則使得犯罪證據難以被永久保存。
平臺本意是爲了保護用戶免受未經授權的監視和數據泄露，但在實踐中卻被一些不法分子所利用。聊天截圖展現的是一名受害者在 Bitrace 的指導下前往派出所立案，因缺乏 Telegram 的聊天證據而立案失敗的案例。
此外，Telegram 強大的搜索功能允許用戶通過搜索獲取公共頻道和機器人。然而這一功能卻被不法分子濫用，用於推廣或出售非法商品。如 Bitrace 曾報道的某 Drainer 組織，其通過 Telegram 羣組售賣其服務，並收取 30% 的贓款分成。該 Drainer 組織自 4 月創立以來，已累計獲得 596 位訂閱者，並於 5 月中旬宣傳其已在 TON 生態獲利超 20 萬美元（Drainer 是一種惡意軟件，專門設計用來非法清空或「排空」加密貨幣錢包，這種軟件被其開發者提供出租，意味着任何人付費使用該惡意工具）。
在 ISIS 恐怖組織將 Telegram 用作策劃恐怖襲擊的溝通宣傳工具、韓國的「N 號房」事件運營者在 Telegram 上開設直播間和聊天室並利用加密貨幣交易獲利等諸多事件的壓力下，Pavel Durov 仍表示，「不應該爲此感到內疚，我仍然認爲我們所做的事情是正確的，那就是保護用戶的隱私。」他的這一強硬態度一定程度上使得基於 Telegram 展開的不法活動愈發猖獗。
「恐怖行爲的風險是否比 100% 的隱私權更爲重要？這是一個有關社會價值的大型辯論。」而如今，妥協向政府提供更多用戶數據的 Pavel Durov 似乎已經找到了答案。
隱私與合規的平衡
Pavel Durov 於近日宣佈更新平臺隱私政策——對於那些違反規則的人，其 IP 地址和電話號碼將會在收到有效的法律請求時向相關當局披露。這標誌着 Telegram 在合規性方面邁出了重要一步。
在過去幾周裏，Telegram 已成立專門的團隊，利用 AI 技術使得 Telegram 搜索功能中可能涵蓋的非法內容無法訪問。通過進一步更新服務條款和隱私政策，確保其在全球範圍內的一致，這表明了 Telegram 打擊非法內容、保護平臺近十億用戶的決心。
Telegram 作爲一個全球性的通訊平臺，必須在保護用戶隱私和遵守監管要求之間找到平衡。這一平衡應根據當地法律、具體事件、應用場景等因素進行動態調整。比如在收到執法部門有效的法律請求時，Telegram 會披露相關不法分子的個人信息，這類不法用戶將不再受到平臺保護。通過適當犧牲少部分不法分子的「隱私」，可以在不損害大衆隱私的前提下防止 Telegram 被進一步濫用。
合規至關重要
通過加強合規監管，Telegram 爲用戶提供了一個更加安全和可信的平臺，爲自身在全球市場中的長期發展奠定了基礎。然而「N 號房事件」表明，罪犯想要從單純的社交軟件中獲利並不容易，加密貨幣的兌付和流通才是關鍵所在，這也是爲何匿名加密貨幣被廣泛應用於黑產的原因。
隨着加密貨幣，特別是像 USDT 這樣的穩定幣在加密貨幣領域的廣泛應用，衆多涉足加密貨幣的企業應實施一套詳盡的 KYT 機制，以遵守法規、管理風險。
