美國司法部 (DOJ) 週四宣佈，已指控兩名俄羅斯國民經營與非法加密貨幣交易有關的洗錢服務，涉案金額達數十億美元。此次行動包括查封多個加密貨幣交易所域名，並公開對這兩名個人的起訴書，指控他們參與洗錢與全球網絡犯罪分子有關的資金。這些行動是與國際執法部門和美國機構（包括國務院和財政部）協調進行的。

被指控的俄羅​​斯國民 Sergey Ivanov 和 Timur Shakhmametov 被指控利用加密貨幣交易所進行大規模網絡犯罪活動。據稱，Ivanov 管理的平臺處理了超過 11.5 億美元的加密貨幣，處理了欺詐、勒索軟件支付和暗網毒品銷售的資金。美國司法部表示：

與 Cryptex 相關的比特幣地址已發生超過 37,500 筆交易，總價值約爲 62,586 比特幣，交易時價值爲 14 億美元。

其中 4.41 億美元來自與犯罪活動有關的加密貨幣地址。其中包括 2.97 億美元來自欺詐，1.15 億美元來自勒索軟件支付。伊萬諾夫的交易所之一 Cryptex 允許用戶繞過了解客戶的要求，爲犯罪分子提供匿名性。

此外，據稱，Ivanov 的服務還爲 Rescator 和 Joker’s Stash 等信用卡欺詐網站提供了便利。後者由 Shakhmametov 運營，提供被盜的支付卡數據，估計其利潤在 2.8 億美元至 10 億美元之間。司法部與荷蘭當局合作採取的行動包括扣押與這些行動相關的服務器和加密貨幣。司法部指出：

作爲今天採取的協調行動的一部分，我們的荷蘭合作伙伴查封了託管 PM2BTC 和 Cryptex 的服務器。這些服務器已在世界各地下線，荷蘭人已從這些服務器中查封了價值超過 700 萬美元的加密貨幣。

此外，從 Cryptex 發送的比特幣中有 28% 流向了美國批准的暗網市場和犯罪企業。