報告獲得了巴西一家比特幣 P2P 提起的訴訟，該訴訟指控金融市場上的公司對其實施祕密審查計劃。
男子拿着比特幣，表情悲傷，背景是房屋，其中一間牆上畫着巴西國旗
該客戶仍處於初始階段，並且沒有得到巴西銀行和幣安的適當迴應（參與巴西 P2P 比特幣交易商提交的程序），客戶指責這些機構封鎖了他們的賬戶。
在此過程中，居住在聖保羅內陸奧林匹亞的巴西 P2P 居民緊急要求解封他在這些機構的賬戶。
他起訴了聖保羅法院，要求對幾家銀行採取行動，並且只針對加密貨幣經紀商中的幣安。
涉及的 10 家公司包括 Pic Pay Card、Next Tecnologia e Servicos Digitais S.A.、Banco Inter S.A.、Mercado Pago Instituição de PayPal Ltda、Banco Bradesco S.A.、Banco Santander (Brasil) S.A.、Nu Escolhas S.A. (Nubank)、 Banco do Brasil S.A.、Banco BTG Pactual S.A.、B Fintech Serviços de Tecnologia Ltda（幣安）。
巴西比特幣交易員在法庭上怎麼說？
在向聖保羅法院提起的訴訟中，該投資者的身份被保留在報告中，金額爲 40,200.00 雷亞爾，他表示巴西的金融機構可能正在對其進行審查。
他呼籲緊急解封他的賬戶，並宣稱自 2024 年 1 月以來他可能遭受迫害。
“在本案中，原告堅稱自己是數字資產（加密資產或加密貨幣）的投資者和交易者；然而，自 2024 年 1 月 19 日以來，由於金融機構和經紀人之間不加區別地發出和內部共享欺詐警報，該公司在進行銀行交易時遇到了困難（轉賬操作被取消和/或撤銷）。”在此過程中。
這位 P2P 比特幣交易商的辯護還聲稱，嘗試在幣安內與他進行交易的其他用戶會收到警報。 “此外，“幣安”經紀商和平臺的其他用戶在與您的用戶個人資料交互時會收到欺詐可能性的警報。作者假設，由於金融機構之間的內部程序，該警報是在沒有事先覈實信息來源的情況下發布和共享的；辯方繼續辯稱，阻止原告在沒有正當理由的情況下進行交易。
最後，代表巴西比特幣賣家的律師還緊急要求“刪除作者用戶資料中所有表明存在欺詐行爲的警報，並要求金融機構（被告）解鎖銀行賬戶”。
法官在拒絕緊急請求時說了什麼？
在拒絕巴西比特幣交易商向幣安和其他銀行提供緊急救濟的請求時，法官解釋了他對此案的看法。
地方法官亞歷山大·塞薩爾·裏貝羅 (Alexandre Cesar Ribeiro) 表示，“原告沒有表現出任何試圖通過法外解決方案（獲得澄清和/或複製欺詐警報文件）以更好地在法庭上陳述事實。”
此外，他指出，銀行有責任遵守監管準則和合規性。 “儘管如此，金融機構有責任遵守各種監管準則和合規規則；通過評估所涉及的財務和監管風險（通常），自行決定拒絕提供服務的合理性。無論這些機構的表現是公平還是不公平（合法還是非法），都需要在對抗程序啓動後進行評估”，法官否認了緊迫性。
法官 Alexandre Cesar Ribeiro 表示，他無法同意比特幣交易商的請求，因爲合規性屬於銀行/Livecoins Verification 2024 年 9 月 24 日。
在分析案件時，法官拒絕了緊急請求，並給了所有被告 15 天的時間進行辯護，否則將受到缺席處罰。在判決中，法官還宣佈雙方可以達成協議，包括法外協議，以結束爭端。
如果流程中提到的公司希望發表評論，新聞編輯室可以接收有關該案件的評論。
