「黑U」指被犯罪分子利用於網賭、勒索、販毒、盜竊、詐騙、暴恐等鏈上非法活動的USDT，藉助於區塊鏈的隱匿性與流動性，這類黑U對行業內的成員帶來了不小的法律風險，然而部分「投資者」相信「富貴險中求」，竟然將協助黑U銷贓視爲套利機會，進而慘遭搶劫或欺騙。

接下來我們將對若干「黑U騙局」的欺詐手法進行揭露，以防止更多人受到損失。

線上買黑U被騙

“黑U目前應該是6.2到6.4左右，反正我有買。” ——小xx發佈於2022.8.3

“別信這些了被套路了3萬U。”——小xx發佈於2022.8.16

以上內容來自某加密社區論壇的兩則帖子，知黑U買黑U，13天內判若兩人。

詐騙分子通過各種渠道接觸受害人，在建立起一定的信任基礎後，宣稱有渠道便宜出售黑U，但實際上賣的是假U。常見的欺詐方式是，詐騙團伙通過小金額交易建立信任，令受害人誤認爲有便宜可撿，一步步走進圈套，最終大金額購買收到假U。

這其實是典型的加密貨幣殺豬盤騙局，技術含量不高，但對人性中貪婪的拿捏十分精準。早前幣追Bitrace團隊曾協助受害人追回被騙資產的《HT搬磚套利詐騙案》，以及正在協助資產找回的《BSC生息詐騙案》都屬於這種類型。

線下買黑U被搶

同樣，針對炒幣用戶的線下OTC搶劫犯罪也常與黑U相結合。不法分子謊稱自己手中的USDT是涉案資金（也可能真的是涉案資金），願意低價快速脫手，但只接受線下交易，其目的在於將受害人欺騙到目的地，再通過強硬手段將現金劫走。

部分受害者或是認爲個人交易或持有加密貨幣非法，出於誤解而不願去報警，或是本身便從事非法勾當慘遭黑喫黑，自然更不敢與執法單位聯繫。不法分子正是利用了這種畏懼心理，才得以逃避法律制裁。相關案件，幣追Bitrace團隊在之前的文章警惕線下交易加密貨幣刑事風險中有所披露。

檢測黑U被盜

隨着大量交易所賬戶或鏈上地址遭「反向凍結」案例的出現，加密貨幣採用者們逐漸意識到黑灰加密資金對自身交易或業務的危害，因此儘管缺乏識別能力，明智的參與者們已經開始建立資金風控機制以防止賬戶被限制。

有盜幣者便利用了這一需求，謊稱某網站或者某工具能夠檢測加密地址中的USDT是否爲涉案資金，但實際上提供的是釣魚鏈接，受害者不慎授權後，地址中的資產將存在丟失風險。

這類釣魚欺詐活動多不勝數，加密安全公司網站與社交軟件被冒充、被攻擊的現象亦不罕見，給盲目信任的投資者造成了較大的損失。

不畏懼不貪婪

對惡意程序、代碼漏洞或閃電貸等攻擊手法，我們可以通過技術性手段攔截，但非技術性的誘餌、PUA或謊言，卻並沒有那麼好防範。

這類「黑U騙局」便是如此，它們沒有相當高的技術含量，也沒有動輒上億美金的單筆損失，但作爲傳統成熟騙局在web3領域的新瓶裝舊酒，它們對人類情緒的把握精準且有效，因此其覆蓋人羣更爲下沉廣泛，造成的損害也更爲巨大。

對於行業內的投資者們而言，或許對自身情緒的掌控，與加密工具的安全採用同樣重要。