據最新消息，據報道，德國政府已暫停了 47 家被指控設立網絡欺詐的加密貨幣交易所的活動。
這些位於該國境內的交易所不遵守有關金融透明度的 KYC 法律，併爲洗錢提供便利。
但目前尚不清楚從不符合德國法規的平臺扣押的資產數量。
讓我們看看下面的所有細節。
計算機欺詐：德國關閉 47 家加密貨幣交易所
昨天，德國政府宣佈強制關閉 47 家加密貨幣交易所，這些交易所可能與在德國進行的非法活動和網絡欺詐有關。
消息直接來自德國法蘭克福總檢察長辦公室和該國聯邦刑事警察局（BKA）。
這項最大行動是在該機構發現違反註冊義務 KYC 和便利洗錢行為之後進行的。
這些平台不會有意在德國實施必要的識別系統，從而為詐欺和非法交易打開了大門。
過去，此類設定經常被各種網路犯罪團體利用，例如勒索軟體業者和暗網上的交易者。
正如 BKA 新聞稿中所述，他們：
「允許進行交易，無需經過註冊過程，也無需檢查身份證明（所謂的了解你的客戶原則）」。
在現在必須對所實施的詐欺行為負責的加密貨幣交易所中，我們發現了交易所 Xchange.cash、60cek.org、Baksman.com 以及其他較小的平台。
其中一項自 2012 年起就一直活躍，而其他則最近才推出。
德國政府現已封印各自的網站，阻止自由使用。
同時，這些組織的領導人身份尚未確定，因為他們通常不住在德國。
有時，管理交易所的人所在的地方甚至可以容忍甚至保護這些活動。
德國當局報告稱，除非他們踏足該國，否則幾乎不可能對他們進行刑事起訴。相反，聯邦政府的重點是削弱基礎設施並打擊有利於這些非法販運的聯繫。
Mt. Gox 之後德國政府的其他潛在加密貨幣銷售機會
在關閉這 47 家加密貨幣交易所後，德國的下一步行動可能是沒收其中的數位資產。
目前，尚未發現任何沒收事件，只是交易所在該國的 IT 活動中斷。
在未來幾週內，BKA 可能會找到金融詐欺的直接肇事者，扣押交易所持有的加密貨幣。
這種情況將不可避免地導致相同加密貨幣的清算，就像幾個月前發生的那樣。
事實上，今年年初，德國政府從一個 2013 年關閉的網站上查獲了多達 49,857 個比特幣 (BTC)，價值 21 億美元。
在這種情況下，這個名為 Movie2k.to 的平台違反了版權法，並被迫關閉，並導致管理下的加密貨幣被盜用。
德國機構決定在 7 月批量出售所有這些代幣，引發了加密金融市場的恐慌。
值得注意的是，這一下降是如何伴隨著已不復存在的加密貨幣交易所 Mt. Gox 的同時退款而發生的。
7 月中旬，德國明確出售了先前扣押的所有比特幣儲備。
德國政府最終賣掉了所有的比特幣。很快 ETH ETF 就會上線，我們終於可以繼續 UpOnly 了。 pic.twitter.com/RW3FPPLBBoc
- ImNotTheWolf (@ImNotTheWolf) 2024 年 7 月 13 日
現在在這種情況下，政府不太可能扣押類似數量的加密資產，因為交易所規模較小。
無論如何，此類訊息這次不應引發加密資產的拋售。相反，關閉這些交易所可以起到威懾其他交易所實施詐欺行為的作用。
加密貨幣交易世界的問題：BingX 平台被駭
繼德國對一些被指控電腦詐欺的平台發動最新打擊之後，加密貨幣交易領域又迎來了另一次打擊。
在世界的另一邊，新加坡，知名交易所BingX近日被攻破，導致近4,300萬美元損失
鏈上數據顯示，1,325萬美元的ETH、440萬美元的USDT和230萬美元的BNB被竊。
該消息是由分析師“PeckShield Alert”傳播的，他注意到兩波不同的駭客攻擊。
在第一起案件中，竊賊偷走了約2,600萬美元，而在第二起案件中，他們又奪走了1,650萬美元。
亞洲主管當局正在調查此案，試圖重建被耗盡的加密貨幣的流向。
這些消息最終讓中央交易所（CEX）部門陷入困境，政府制裁和盜竊可能會趕走群眾。
過去發生的 Mt. Gox、FTX、The Rock Trading、WazirX 等多起災難，加密社群正失去對中心化同行的信任。
#PeckShieldAlert#BingX遭到駭客攻擊，損失了價值約 2,668 萬美元的加密貨幣。被盜資金主要#Ethereum和#BNBChain 流出。
駭客已經將大部分被盜資產兌換成約 4,526 美元 ETH 和 7,864.7 美元 BNB。
在這裡檢查被盜資產的詳細資訊：… pic.twitter.com/4m2OfxTpsV
- PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) 2024 年 9 月 20 日
幸運的是，在這種情況下，BingX 的損失並沒有對公司造成特別的損害，即使在德國，該公司也能夠繼續獨立運作。
交易所所有功能應在接下來的24小時內恢復運作狀態。
據該公司執行長 Vivien Lien 報導：
「總損失很小且可控。此次事件不會影響我們正在進行的業務活動。交易服務照常進行。提款和存款暫時延遲，應在不超過24小時內恢復。
