德國當局關閉了 47 家加密貨幣交易所，這似乎是一場真正的打擊非法貨幣交易的行動。據信這些交易所完全是犯罪行爲的一部分。在關閉開始之前，其中一些交易所早已因龐氏騙局和洗錢活動而受到監管機構的關注。
最新的打擊行動表明，德國優先考慮其金融市場的安全，尤其是加密貨幣領域等新經濟領域的安全。由於該行業涉嫌與非法操作有關，世界各地的監管機構最近加大了對加密貨幣交易所的打擊力度。
打擊加密貨幣的非法使用
德國 BKA 與來自世界各地的執法機構合作領導了這次行動。在這 47 家交易所中，所有這些交易所都被發現在沒有正確許可證的情況下運營、逃避稅法和實施洗錢。此前，德國金融監管機構 BaFin 向各種不受監管的平臺發出了一系列警告和通知。
隨着加密貨幣的使用率不斷提高，詐騙者不僅可以識別虛假組織，還可以識別虛假投資者，因爲加密貨幣擁有匿名的避風港。這些平臺被關閉是爲了阻止非法資金流入加密貨幣網絡。
現有的法律框架
需要注意的一個問題是針對通過加密貨幣交易產生的資金的反洗錢規定以及德國有關交易所業務的嚴格法律法規。該國已經制定並將繼續制定管理加密行業的法規，重點關注透明度和問責制問題。在德國運營的交易所必須滿足的一些條件包括：許可和遵守反洗錢要求。
這些規定是歐盟爲遏制數字資產的使用而採取的一些措施，旨在避免加密貨幣成爲不法分子的遊樂場。關閉這 47 家交易所的行動支持了監管合規性，也表明政府已準備好採取法律行動。
對加密市場的影響
預計，屈服於政府壓力的趨勢將蔓延至加密貨幣領域。投資者現在對選擇投資平臺變得更加謹慎，因爲如果被抓住，他們很容易與犯罪分子聯繫起來。據稱，這些交易所參與了“殺豬騙局”，這是一種投資欺詐形式，受害者被引誘進入虛假的投資機會。
這些交易所還涉及各種廣泛的網絡釣魚詐騙，用戶的信息被泄露並用於非法目的。這些交易所的關閉向用戶發出了強烈的信號，要求用戶採取必要措施檢查他們用於加密貨幣交易的網站是否合法，是否符合有關國家的法律和國際法（如果世界上存在的話）。
我們的看法
最後，德國政府關閉這些交易所的舉動是對加密貨幣世界中其他不良網絡空間的希望和警告，但它也表明不良行爲者仍然是一個永久的威脅。隨着加密貨幣進入全球主流，全球監管機構需要繼續共同打擊犯罪。德國的此類行動爲其他國家採取類似政策打開了大門，以便爲對數字資產感興趣的投資者提供更安全的市場。
人們相信，由於各國正在採取越來越多的措施關閉加密貨幣交易所，非法操作的數量將會減少。這反過來將有助於增強人們對加密貨幣市場的信心，從而推動更多真正的投資進入市場，並增加對區塊鏈使用的創新。
這 47 家可疑加密貨幣交易所的關閉是德國警方和該國金融監管機構的一大成功，其與其他國家的合作必須成爲其他國家打擊加密貨幣犯罪的良好標杆。
